卷煙市場打假破網(wǎng)工作實踐體會

　　近幾年來，全行業(yè)對“打假破網(wǎng)”工作的要求越來越高，下達的任務(wù)越來越具體，面對這種新形勢，要求我們不斷提高“打假破網(wǎng)”能力和案件經(jīng)營水平�，F(xiàn)結(jié)合江西省XX市局在“打假破網(wǎng)”案件經(jīng)營方面的實踐成果，從“打假破網(wǎng)”案件經(jīng)營整個過程和各個環(huán)節(jié)的重點、關(guān)鍵因素、方式方法的運用技巧、把握的原則及注意事項等方面，就如何更好地開展案件經(jīng)營工作進行思考，以對行業(yè)打擊制售假煙網(wǎng)絡(luò)水平的提高起到拋磚引玉的作用。

　　一、“打假破網(wǎng)”的形勢、分類和特征

　�。ㄒ唬�“打假破網(wǎng)”的形勢

　　1、卷煙市場現(xiàn)狀：

　�、偃珖�卷煙產(chǎn)量與卷煙實際消費量仍存在一定差距。

　�、诟鞯厥休爡^(qū)市場仍存在大量從非法渠道流入的“緊俏卷煙”。

　�、蹮煵菔且环N特殊商品，有利潤就有犯罪，不法煙販?zhǔn)芾�益�?qū)使，仍將長期從事制售假冒卷煙活動。

　　2、“打假破網(wǎng)”效果：20xx年，全省共查處各類卷煙違法案件22759起，其中假煙案件4729起，5萬元以上大要案件230起，經(jīng)營達省局標(biāo)準(zhǔn)以上的網(wǎng)絡(luò)案件21起。以假煙案為基數(shù)，案件成功經(jīng)營率為4.5%，以5萬元以上大要案為基數(shù)，案件成功經(jīng)營率為9%，全省案件經(jīng)營成功率仍然不高。

　　面對上述“打假破網(wǎng)”的嚴(yán)峻形勢，我們要做到“三個必須”和“一個牢固”。即，必須深刻認(rèn)識到“打假破網(wǎng)”工作的重要性、艱巨性、復(fù)雜性、長期性；必須深刻認(rèn)識到“打假破網(wǎng)”的新形勢、新特征和新難點；必須深刻認(rèn)識到“打假破網(wǎng)”工作的核心就是強化案件經(jīng)營意識，經(jīng)營好案件。并要牢固樹立“轄區(qū)有非法卷煙，就一定有非法卷煙經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)”的思想。

　�。ǘ�）網(wǎng)絡(luò)案件的分類和標(biāo)準(zhǔn)

　　1、網(wǎng)絡(luò)案件的分類

　　一類是符合國家局、省局標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)絡(luò)案件，這類網(wǎng)絡(luò)案件既是煙草專賣稽查人員辦案質(zhì)量和水平的最高體現(xiàn)，也是對專賣稽查工作要求的最好體現(xiàn)。另一類是規(guī)模在省局網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)以下的網(wǎng)絡(luò)案件，這類案件相對規(guī)模較小，有的案件案值只有幾萬元，甚至幾千元，涉案人員只有5－6人，甚至2－3人，但不能因為“小”，而否認(rèn)它是網(wǎng)絡(luò)案件，只要它具備“網(wǎng)”的特征，就要認(rèn)真摸查違法卷煙的來源去向，做到追根溯源，努力經(jīng)營成國家局、省局標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)案件。

　　2、網(wǎng)絡(luò)案件的標(biāo)準(zhǔn)

　　國家局網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)：

　　①涉案金額不少于100萬元，包括現(xiàn)場查獲的實物，以及犯罪嫌疑人供述、證人證言與其他證據(jù)（書證、鑒定結(jié)論等）能相互印證的非法生產(chǎn)、經(jīng)營煙草專賣品的貨值金額。

　　②非法生產(chǎn)、購進、儲存、銷售煙草專賣品涉及兩個以上（含）環(huán)節(jié)，或者任一環(huán)節(jié)的經(jīng)營場所不少于5個，或者非法運輸煙草專賣品的車輛不少于3輛。

　　③逮捕犯罪嫌疑人不少于3個。

　　省局網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)：

①涉案金額不少于50萬元，包括現(xiàn)場查獲的實物，以及犯罪嫌疑人供述、證人證言與其他證據(jù)（書證、鑒定結(jié)論等）能相互印證的非法生產(chǎn)、經(jīng)營煙草專賣品的貨值金額。

　�、诜欠ㄉ�產(chǎn)、購進、儲存、銷售煙草專賣品涉及兩個以上（含）環(huán)節(jié)，或者任一環(huán)節(jié)的經(jīng)營場所不少于3個，或者非法運輸煙草專賣品的車輛不少于2輛。

　�、鄞�捕犯罪嫌疑人不少于2個。

　　網(wǎng)絡(luò)關(guān)系圖如下：

　�。ㄈ�）“打假破網(wǎng)”工作呈現(xiàn)的主要特征：

　　1、制售假煙犯罪行為的特點：家族化、組織化、專業(yè)化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化、區(qū)域化、嚴(yán)密化。

　　2、新型假煙銷售方式：量少次多、勤進快銷、委托送貨、電子交易、先款后貨、電話預(yù)約、送貨上門。

　　3、制售假煙行為主要表象：上線供貨范圍越來越大，假煙包裝越來越精細，打碼越來越逼真，人員越來越緊湊，組織越來越嚴(yán)密，貨物存放地點多、位置偏，窩點呈現(xiàn)出小型化、分散化，一般人貨分離，反偵察能力、隱蔽性越來越強。

　　4、卷煙“打假破網(wǎng)”工作的難點：線索難、經(jīng)營難、取證難、協(xié)作難、追刑難、隊伍素質(zhì)不高，獎勵標(biāo)準(zhǔn)不明。

　　（四）“打假破網(wǎng)”相關(guān)人物

　　在我們“打假破網(wǎng)”案件經(jīng)營工作中一般關(guān)聯(lián)著七種人，即違法煙販、煙草專賣行政執(zhí)法人員、線人、公安人員、檢察院人員、法院人員、黨委政府人員。通過分析可以看出，“打假破網(wǎng)”案件經(jīng)營的實質(zhì)就是后六種人相互溝通、協(xié)調(diào)、配合共同打擊第一種人。根據(jù)違法煙販的特點，違法煙販可分為地下批發(fā)戶（跑輪子戶），有證的大戶，中、小戶。一般情況下，他們與后六種人是耗子與貓的關(guān)系，但也存在違法煙販與后六種人相互熟悉，從而影響辦案的情況，這一點必須引起辦案人員的高度重視，并在辦案初期就認(rèn)真加以解決。只有深刻認(rèn)識這七種人之間的關(guān)系，始終將“人”做為“打假破網(wǎng)”案件經(jīng)營工作的核心，才能充分發(fā)揮卷煙聯(lián)合打假長效機制的作用，將“網(wǎng)”一破到底。

　　二、“打假破網(wǎng)”實施步驟

　　（一）線索來源和線索經(jīng)營

　　一要強化線索的經(jīng)營和分析。線索來源一般主要是群眾舉報、市場檢查、以案追案和專業(yè)線人。應(yīng)參照下表對獲取的線索進行認(rèn)真篩查、匯總、分析、判斷，確保不放過任何有價值的線索。

　　二要強化線人的培養(yǎng)和溝通。線人可分為職業(yè)線人和轄區(qū)市場線人。要積極拓寬線人培養(yǎng)的渠道，動員自己的親戚、朋友成為自己的線人，并有針對性地將自律小組成員列為線人重點發(fā)展對象。平時我們還要與線人多交流（交流經(jīng)驗）、多打氣（打消顧慮）、多商量（商量對策）、多指導(dǎo)（指導(dǎo)方法），切實做到及時溝通反饋信息，共同分析、研究、制定下一步打假破網(wǎng)的主攻方向和工作措施。同時，我們還要了解到：

　�、俾殬I(yè)線人舉報的目的就是為了領(lǐng)取舉報獎，這是他們舉報的源動力，這就要求我們在案件結(jié)案后，要及時兌現(xiàn)舉報獎，甚至可以先行墊付一部分舉報獎，以免挫傷他們的舉報積極性；

　�、谳爡^(qū)市場線人舉報的目的并不完全是為了舉報獎，有的轄區(qū)市場線人法律意識強，具有正義感，一旦他們發(fā)現(xiàn)有違反煙草專賣法的行為，就會自覺地舉報，舉報獎對他們來說只是重要的激勵措施，而不是主要的激勵措施。

　　三要強化線索經(jīng)營的量化考核。在日常市場監(jiān)管中會查到許多小案子，而往往一個小案子背后就隱藏著一個線索。我們應(yīng)對日常市場監(jiān)管進行量化考核，要求案件經(jīng)營成功率達到5%－10%，即在100個小案子中要有5－10個有所突破。實踐證明，這種對大、中隊的量化考核是十分有效和必要的，但是我們也應(yīng)充分考慮到案件經(jīng)營的可行性和工作成本，而不是盲目的要求100個小案子就一定要經(jīng)營出一個大案，同時，也要防止工作不負責(zé)，發(fā)現(xiàn)可疑線索也不去經(jīng)營的情況發(fā)生。

　�。ǘ�）制定方案

　　要深入分析梳理出來的案件線索，并以嚴(yán)格查證事實、掌握規(guī)律、獲取證據(jù)、打擊涉案人員為目標(biāo)，制定針對性強和操作性強的“打假破網(wǎng)”方案�！按蚣倨凭W(wǎng)”方案要根據(jù)案件經(jīng)營工作所處的不同階段，細分階段性工作計劃，逐步認(rèn)真實施，確�！按蚣倨凭W(wǎng)”工作的順利開展。

　�。ㄈ�）偵察經(jīng)營

　　一要緊緊圍繞經(jīng)過梳理的案件線索，根據(jù)線索所拓展的需要確定調(diào)查的工作內(nèi)容，如：目標(biāo)人員基本情況及活動規(guī)律、交通工具、涉案歷史、活動路線、倉儲位置環(huán)境、上下線關(guān)系、經(jīng)營非法卷煙類別、運輸特點、分銷特點、資金流向等。

　　二要明確經(jīng)營案件的調(diào)查過程就是掌握違法犯罪事實，獲取證據(jù)的過程，既是掌握卷煙非法經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)鏈的過程也是鎖定涉案人員違法犯罪證據(jù)鏈的過程。經(jīng)營案件偵破前的取證應(yīng)做到：

　�、俳�(jīng)營案件的每一個工作過程都要有詳實的書面記錄，特別是進入實質(zhì)性的調(diào)查取證階段，專賣人員在落實每一項工作任務(wù)時，對耳聞目睹的有關(guān)案件的情形隨時間、空間發(fā)展變化都要作詳實的記錄，并且要注重細節(jié)。

　�、谠诮�(jīng)營案件調(diào)查過程中，能夠及時獲取的書證、證人證言及合同、發(fā)票、帳冊、單據(jù)等涉案資料要及時提取，一時難以提取的要注明原因。

　�、垡�努力使用先進科技器材獲取證據(jù)，如攝像機、照相機等器材捕捉非法活動的現(xiàn)場證據(jù)。

　�、軐δ繕�(biāo)人員、車輛活動路線及非法卷煙儲存場地、交易場地要有勘驗示意圖。

　　⑤在案件收網(wǎng)過程中，除要注重查獲的非法卷煙等實物證據(jù)外，還要注重對查獲現(xiàn)場其它證據(jù)的收集。

　　（四）擇時收網(wǎng)

　　1、收網(wǎng)之前要做到三個定位：

　�、倬W(wǎng)絡(luò)人員定位：對涉及到網(wǎng)絡(luò)中的所有人員基本特征及作用進行定位。

　�、诜欠ɑ顒右�(guī)律定位：對非法網(wǎng)絡(luò)中的人、財、物及產(chǎn)、購、銷、運、存等非法活動規(guī)律進行定位。

　�、鄯咒N渠道定位：對網(wǎng)絡(luò)中非法卷煙的來源及分銷渠道進行定位。

　　2、在經(jīng)過大量的調(diào)查取證和掌握非法卷煙經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)活動規(guī)律的基礎(chǔ)上，要選擇“鎖定犯罪事實、人贓俱獲”的破案最佳時機，要通過以下多種方法選擇最佳時機，提高經(jīng)營案件的破案打擊成功率。

　�、僦苯佑^察：專案人員直接捕捉到目標(biāo)人員的較大數(shù)量非法卷煙的接貨、進出庫、分銷的時機。

　�、陂g接印證：通過目標(biāo)人員非法經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)中上下線的關(guān)系人員或其他人員可間接印證較大數(shù)量非法卷煙的時機。

　�、劬�人反映：線人反映目標(biāo)人員在什么時期會有較大數(shù)量非法卷煙的時機。

　�、芗僭O(shè)推斷：根據(jù)掌握的網(wǎng)絡(luò)銷售規(guī)律周期，推斷有較大數(shù)量非法卷煙的時機。

　�、莩霈F(xiàn)異常：目標(biāo)人員涉案情況超出已掌握的活動規(guī)律，需要立即決斷的時機。

　　3、圍繞對涉案所有經(jīng)營、存儲、交接貨等場所，線路的控制和涉案人員的控制來制定行動方案。行動方案中要明確每一名參與行動的執(zhí)法人員的責(zé)任以及關(guān)于交通、通訊方式、安全措施等方面的要求。并在收網(wǎng)之前的階段性工作中，要有行動預(yù)案，預(yù)防出現(xiàn)意外情況，并隨著工作的不斷深入，逐步調(diào)整完善預(yù)案，直至形成最終的行動方案。在經(jīng)營案件的收網(wǎng)之際，要有公安機關(guān)參加。

　　4、收網(wǎng)行動要按照“人贓并獲、多點并舉”的原則進行，現(xiàn)場行動指揮員要根據(jù)行動方案，細分每一個參與人員的職責(zé)并落實到具體行動。

　�、賹�控制下的非法卷煙經(jīng)營、儲存、運輸現(xiàn)場，要迅速清點涉案物品、收集涉案證據(jù)，并制作《暫扣物品收據(jù)和清單》、《勘驗筆錄》、《抽樣筆錄》等文書，由涉案人員、見證人員簽字認(rèn)定。對涉及到查案現(xiàn)場的房屋、車輛、涉案人員等案情相關(guān)聯(lián)的“第三人”，要立即制作指證筆錄和辨認(rèn)筆錄。

　�、趯�控制下的涉案人員應(yīng)由參與行動的公安人員切斷其通訊聯(lián)系，講明政策，要求其配合現(xiàn)場行動。

　�、蹖Χ帱c現(xiàn)場的清查，各點負責(zé)人要向現(xiàn)場行動指揮員及時通報現(xiàn)場清查情況，便于及時溝通信息、處理問題。

　�。ㄎ澹┘皶r移送、及時突審

　　1、經(jīng)營案件偵破后，對應(yīng)追究涉案人員刑事責(zé)任的案件，要及時將案件移送到公安機關(guān)，出具正式《案件移送函》并通報同級檢查機關(guān)，積極幫助公安機關(guān)開展調(diào)查取證工作。對經(jīng)營案件調(diào)查取證過程中獲取的證據(jù)也要及時移交公安機關(guān)。

　　2、要對查獲的非法卷煙實物進行質(zhì)量鑒定和價值認(rèn)定，要明確及時審理工作的目標(biāo)、方法和步驟，由公安人員組織力量對涉案人員進行突審。

　　3、煙草專賣行政執(zhí)法人員一定要積極參與案件審理等全過程，并注重與公安打交道的技巧，切實做到：一要認(rèn)識到我們和公安是合作關(guān)系，是共同打擊卷煙違法犯罪行為的，而不是我們求著公安為我們辦案；二要真正做到與公安及時溝通、相互支持、以誠相待；三要不卑不亢，積極主動地全面參與案件經(jīng)營、擇時收網(wǎng)、及時審理等環(huán)節(jié)的每個過程，并在和公安配合當(dāng)中要做到及時提醒、及時建議，主動把握辦案的方向、甚至把握經(jīng)營案件的節(jié)奏和力度。

　�。�六）檢察院、法院的協(xié)調(diào)督辦

　　案件偵破后我們要與公安機關(guān)一道積極走訪檢察院、法院，充分發(fā)揮全國卷煙聯(lián)合打假長效機制的作用，特別是應(yīng)用好20xx年江西省檢察院、法院、公安廳、煙草專賣局四個單位聯(lián)合出臺的《關(guān)于辦理違反煙草專賣管理刑事案件適用法律若干問題的意見》。目前，行政執(zhí)法與刑事司法相結(jié)合的工作已經(jīng)持續(xù)開展XX年了，煙草專賣部門與公檢法的協(xié)作關(guān)系也越來越健全了，但仍有些問題不容忽視，一是與公安打假協(xié)作機制還需進一步完善；二是檢察院的起訴、批捕力度還需進一步加強；三是法院判實刑難度較大。目前社會上流行一種說法：“和諧社會，經(jīng)濟案件能不判實刑的就不判”。如果這個說法真的成立的話將直接影響甚至挫傷公安、檢察院和我們的積極性，更會極大地削弱打擊違法煙販、凈化卷煙市場的震懾力。對于這個問題，我們一定要高度重視，要和法院多宣傳、多溝通。目前，省局正在考慮與省公安廳聯(lián)合出臺關(guān)于對違法煙販適用勞動教養(yǎng)若干問題的意見，同時，最高人民檢察院、最高人民法院《關(guān)于辦理生產(chǎn)、經(jīng)營煙草專賣品等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》的立法工作也已經(jīng)啟動，年內(nèi)一定會出臺，這必將是對我們煙草專賣行政執(zhí)法最有力的法律支持。

　　三、“打假破網(wǎng)”案件經(jīng)營應(yīng)注意的問題

　�。ㄒ唬┘訌妼Ｙu隊伍建設(shè)

　　在“打假破網(wǎng)”案件經(jīng)營工作中，要按照“人盡其才、物盡其用”的原則，培養(yǎng)信息收集、線索分析、實地勘察、調(diào)查取證、現(xiàn)場行動、案件辦理等方面的能手，為經(jīng)營案件的偵破提供人員力量保障。

　　一是“打假破網(wǎng)”工作要想達到良好的效果，專賣人員必須具備“政治合格、作風(fēng)過硬、業(yè)務(wù)精湛、紀(jì)律嚴(yán)明、執(zhí)法公正、服務(wù)優(yōu)良、快速反應(yīng)、機動作戰(zhàn)”三十二字的基本素質(zhì)。

　　二是要建立健全對稽查支隊和各大、中隊經(jīng)營案件的評價考核機制，要明確縣級局專賣工作搞的好不好主要取決于專賣局長和專賣辦主任，大、中隊專賣工作搞的好不好主要取決于大、中隊長和1－2個專賣骨干。

　　三是“打假破網(wǎng)”工作是一項系統(tǒng)工程，面臨的難點多、困難大，要求專賣管理人員要具備責(zé)任意識、創(chuàng)新意識和拼搏精神。責(zé)任意識就是要求每一個專賣管理人員要做到守土有責(zé)，要明白自己身上所擔(dān)負的神圣職責(zé)，要加強日常市場監(jiān)管，認(rèn)真分析卷煙銷售異動，為卷煙“打假破網(wǎng)”工作提供更多有價值的線索。創(chuàng)新意識就是要求每一個專賣管理人員要打破定向思維的障礙，將好的思路通過實踐去驗證，不斷探索、總結(jié)出更多更好的“打假破網(wǎng)”案件經(jīng)營方法。拼搏精神就是要求每一個專賣管理人員要拿出特別能吃苦，特別能戰(zhàn)斗和敢“啃”硬骨頭的作風(fēng)，持續(xù)深入地開展“打假破網(wǎng)”案件經(jīng)營工作。

　�。ǘ�）正確面對經(jīng)營案件過程中經(jīng)常出現(xiàn)的幾個問題

　　在“打假破網(wǎng)”案件經(jīng)營過程中時常出現(xiàn)線索突然中斷；人際關(guān)系復(fù)雜，抵制不了說情；工作失誤，延誤、錯失戰(zhàn)機；案件經(jīng)營成功率不高等問題，其實，出現(xiàn)這樣幾個問題是很正常的，關(guān)鍵是要在這幾個問題出現(xiàn)以后，要及時查找原因，理順工作思路，改進工作方法，堅定信心，重頭再來。目前，我們已與違法煙販進入了拼智力、拼耐力、拼實力的“三拼”階段，兩軍相對，狹路相逢勇者勝，我們要勇敢面對“打假破網(wǎng)”工作的一切難點，甚至失敗，爭取“打假破網(wǎng)”工作的全面勝利。

　�。ㄈ�）把握及時查處和適度案件經(jīng)營的分寸

　　要充分認(rèn)識到及時破案打擊與適時破案打擊都是市場控制的方法，一個是講求市場面上的控制，一個是講求影響市場深層次問題的控制，在實踐中不能將其絕對化。采用何種方法，主要要視情報線索的價值、條件和方向來做出正確的判斷。只有把兩種方法有機結(jié)合，才能有效的控制市場，提高打擊的威懾力。

　　四、“打假破網(wǎng)”案件經(jīng)營的幾點思考

　�。ㄒ唬┺D(zhuǎn)變觀念，創(chuàng)新機制是關(guān)鍵

　　當(dāng)前“打假破網(wǎng)”案件經(jīng)營工作中比較突出的一個問題就是部分專賣人員思想觀念陳舊，案件經(jīng)營、協(xié)作機制落后，這極大地制約了我們“打假破網(wǎng)”案件經(jīng)營工作的有效發(fā)展。為不斷適應(yīng)卷煙“打假破網(wǎng)”工作的新形勢、新特點，我們只有不斷轉(zhuǎn)變觀念，創(chuàng)新機制，做到用新觀念指導(dǎo)工作，用新機制解決問題，促進“打假破網(wǎng)”各項工作扎實有效開展，才能確保“打假破網(wǎng)”案件經(jīng)營工作取得更大進展。

　　（二）精心組織，善于經(jīng)營是基礎(chǔ)

　　每一個順利偵破的網(wǎng)絡(luò)案件，背后都有一個組織能力強、善于經(jīng)營案件的團隊。在“打假破網(wǎng)”工作的全過程，應(yīng)嚴(yán)格參照本文所敘述的“打假破網(wǎng)”實施步驟的有關(guān)要求，精心組織，制定嚴(yán)密的實施方案，選擇最佳收網(wǎng)時機，并積極與檢查院、法院協(xié)調(diào)，力爭在“判實刑”方面取得突破。

　�。ㄈ�）信息暢通，聯(lián)合辦案是前提

　　舉報是卷煙“打假破網(wǎng)”工作的重要信息來源。我們只有努力培養(yǎng)線人，收集有價值線索，確保信息暢通，實現(xiàn)信息共享，才能充分發(fā)揮情報信息網(wǎng)絡(luò)的作用，也只有真正做到“專賣一盤棋”，切實加大各專賣隊伍以及與公安部門的聯(lián)合辦案力度，才能為卷煙“打假破網(wǎng)”順利開展提供有力保障。

　�。ㄋ模�強化素質(zhì)，提高水平是條件

　　人是做好一切工作的首要因素。卷煙“打假破網(wǎng)”工作的特殊性，決定了我們需要建立一支高素質(zhì)、高水平的專賣隊伍。我們只有通過實行準(zhǔn)軍事化管理，深入開展專賣人員技能培訓(xùn)，切實強化專賣人員的綜合素質(zhì)，才能為卷煙“打假破網(wǎng)”工作創(chuàng)造出有利條件。

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