企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度
在現(xiàn)實社會中，制度對人們來說越來越重要，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家收集的企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度1
一、目的
為了規(guī)范公司管理，嚴肅工作紀律，有效提升員工的敬業(yè)精神，結合我公司實際情況，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于本公司所有員工。
三、管理規(guī)定
1、上班必須保持良好的工作態(tài)度和風貌。
2、上班考勤實行實時簽到制度，必須本人親自簽到。在規(guī)定上下班時間內(nèi)，上班延后/下班提前打卡者，視為遲到/早退。遲到或早退一次處以口頭警告處分，二次以上者每發(fā)生一次處以罰款處分（遲到或早退30分鐘以內(nèi)罰款20元，30分鐘以上罰款50元）。
3、行政工作人員上班須著工作服，佩戴胸牌；車間工作人員上班須著工作服，工作褲，佩戴胸牌，穿勞保鞋及其它防護用品。如不按上述要求穿戴者，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。
4、員工必須服從上級管理人員領導，不得工作怠慢。
5、上班前10分鐘和下班前10分鐘對辦公室進行整理與衛(wèi)生工作，保持整潔，干凈的.環(huán)境。辦公桌面不允許亂堆亂放，香煙頭不允許亂扔（尤其是花盆里），發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。
6、下班時各部門最后離開的工作人員必須關鎖好本部門的門窗及設備電源，防止發(fā)生安全事故及不必要的浪費。如沒關門窗及設備電源，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。
7、工作期間遇到顧客訪問時，必須主動、親切的接待或提供咨詢。來訪電話時必須做好記錄，包括：來電單位、內(nèi)容摘要、來電時間、記錄人等重要信息。
8、公司員工外出辦公時要向領導請示，說明去向，并在公司前臺工作簿上登記。
9、公司員工如有特殊私事外出要向領導請假，在公司前臺工作簿上登記，待領導批準方可離開（請假制度詳見本公司考勤制度）。
10、當天能夠完成的工作不得拖延至第二個工作日完成。
11、愛護公物，節(jié)約物品。
12、同事間要相互協(xié)作，相互支持，積極學習業(yè)務知識。
13、每周一的公司例會關聯(lián)人員必須準時出席。無故缺席者，出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款50元人民幣）；無故遲到者（公司規(guī)定的開會時間十分鐘后到達的一律視為遲到），出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。如出現(xiàn)例會因故不能按期召開的情況，例會召集人要及時發(fā)出通告。
四、附則
本制度的解釋、修改、廢止權歸公司行政部。本制度自董事長或總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。
企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度2
一、嚴格遵守交接班制度，安全防火制度；嚴格遵守和自覺執(zhí)行安全操作規(guī)程；認真執(zhí)行衛(wèi)生包干區(qū)域的清潔管理制度。
二、認真執(zhí)行上級領導交待的各項任務，負責完成好物業(yè)部經(jīng)理安排、布置的各項工作。
三、負責做好水泵房、空調(diào)機房及各樓層風機房、電器設備的保養(yǎng)及故障檢修。
四、負責做好電梯、空調(diào)、冷凍、安保中心、電話機房、常備電源的'電器設備保養(yǎng)及故障檢修。
五、負責做好廚房、餐廳各樓層辦公用房、動力照明電器設備的保養(yǎng)及故障檢修。
六、負責做好主樓、裙樓所有照明設備的保養(yǎng)和故障檢修。
七、負責做好公共區(qū)域，包括大廳內(nèi)外照明燈具，泛光照明正常使用和維修保養(yǎng)。
八、堅守工作崗位，自覺執(zhí)行勞動紀律，不做與工作無關的事。
九、除完成好日常維修及計劃維修任務外，還應有計劃的盡可能完成好其它零星工程任務。
十、積極協(xié)調(diào)好班次與員工相互間的工作關系，及時正確處理好突發(fā)事故。
十一、做好每天巡樓點檢工作，并對在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)的問題及處理結果如實記錄在冊。
十二、當班時如發(fā)生電器故障應盡可能在本班次內(nèi)解決，不能及時解決的，經(jīng)征得領導同意后方可移交下一班解決；交接班時發(fā)生的故障原則上兩班共同解決。
十三、及時做好報修工作的登記、復查、驗收工作，包括維修內(nèi)容、維修工時、維修時所耗用的材料，報修人所在部門的領導或報修人的驗收簽名。
十四、對任何設備的維修非經(jīng)工程部經(jīng)理的同意，不得隨意更改原接線方式或損傷原裝飾格調(diào)，維修后均應做到工完、料盡、場地清。
十五、正確使用、及時清點維修所用的各種工具，做到?jīng)]有遺留工具在現(xiàn)場，愛護使用、保管好、清潔好所借用的公用工具。
十六、做好日常檢修材料的消耗登記造冊工作，及時向物業(yè)管理部申購常用、備用、易耗材料，如照明燈管燈泡、插座、開關、啟輝器、絕緣膠帶等，做到既不影響正常使用，又不過多儲存?zhèn)淦芳?/p>
十七、由于維修電工、值班電工工作不負責任，粗心大意或違反以上各項工作制度，給商鋪、租戶或其它部門造成不良影響或擴大事故損失的，或由于違紀違規(guī)給物業(yè)管理部造成不良后果的，其責任自負，同時將受到相應處罰。
企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度3
為規(guī)范分公司網(wǎng)絡的使用，減少病毒對網(wǎng)絡的侵害，確保計算機網(wǎng)絡的穩(wěn)定運行，特制定本規(guī)定：
1．嚴禁私自將微機接入信息網(wǎng)絡，需要接入新的微機時，必須通知科技中心，以便將新入網(wǎng)的微機在網(wǎng)絡管理系統(tǒng)中進行登記。
2．每臺入網(wǎng)微機必須安裝Cnetman客戶端軟件，由信息中心將微機的網(wǎng)卡MAC地址與IP地址進行綁定。
3．每臺入網(wǎng)微機的工作組和計算機名稱必須規(guī)范，能夠顯示該微機所在部門和責任人。
4．如微機涉及公司機密，由微機責任人申請，所在部門領導和分公司總經(jīng)理簽字，經(jīng)信息中心備案，進行IP地址保護，不受Cnetman軟件監(jiān)督。該微機的安全由微機責任人和所在部門領導負責。
5．不得更改微機的硬件配置，不得擅自更改微機的操作系統(tǒng)，嚴禁設置不帶口令的完全共享。
6．不得安裝與工作無關的.游戲、股票等軟件，更不得安裝使用用于攻擊和竊取用途的黑客及木馬軟件。工作時間不得使用微機從事與工作無關的事宜。
7．必須安裝科技中心指定的防病毒、網(wǎng)絡管理客戶端、網(wǎng)絡安全等軟件。
8．必須將與工作相關的重要文件及數(shù)據(jù)保存兩份以上的備份，以防丟失。
9．嚴禁私自設置Internet各種代理服務。
10.對互連網(wǎng)的訪問，只能訪問與自己工作相關的內(nèi)容，不得進行與工作無關的操作；對于電子郵件的附件，應經(jīng)過防病毒軟件殺毒后，才能打開；不收取陌生郵件。
11．科技中心網(wǎng)絡值班人員必須隨時通過Cnetman對網(wǎng)絡進行監(jiān)督，將網(wǎng)絡的異常報警記錄在值班日志里，并通知相關人員處理。
12.科技中心的網(wǎng)絡管理系統(tǒng)只能設置一個具有最高權限的超級用戶，其它用戶均為管理用戶和一般用戶。
13．科技中心的管理用戶和一般用戶如需對終端用戶進行遠程指導和遠程維護，需要請示部門領導批準，由超級用戶分配指定的權限，工作結束超級用戶應立即將權限收回。
企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度4
第一章總則
第一條為規(guī)范本企業(yè)和職工的行為，維護企業(yè)和職工雙方的合法權益，根據(jù)勞動法、勞動合同法及其配套法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，結合企業(yè)的實際情況，制定本規(guī)章制度。
第二條本規(guī)章制度適用于企業(yè)和全體職工，職工包括管理人員、技術人員和普通職工。對特殊職位的職工另有規(guī)定的從其規(guī)定。
第三條職工享有取得勞動報酬、休息休假、獲得勞動安全衛(wèi)生保護等勞動權利，同時應當履行完成勞動任務、遵守企業(yè)規(guī)章制度和職業(yè)道德等勞動義務。
第四條企業(yè)負有支付職工勞動報酬、為職工提供勞動和生產(chǎn)條件、保護職工合法勞動權益等義務，同時享有生產(chǎn)經(jīng)營決策權、用工自主權、工資獎金分配權、依法制定規(guī)章制度權等權利。
第二章企業(yè)勞動用工制度
一、職工招用與培訓教育
第五條職工應聘企業(yè)職位時，一般應當年滿18周歲（必須年滿16周歲），并持有居民身份證等合法證件。
第六條職工應聘企業(yè)職位時，應當已與其他用人單位合法解除或終止勞動關系，并如實填寫《應聘人員登記表》，不得提供虛假信息。
第七條職工應聘時提供的居民身份證、職業(yè)資格證書、學歷證、失業(yè)證或解除和終止合同證明等證件必須是本人的真實證件，不得借用或偽造證件欺騙企業(yè)。
第八條企業(yè)加強職工的培訓和教育，根據(jù)職工素質(zhì)和崗位要求，實行崗前培訓、職業(yè)教育或在崗培訓教育，培養(yǎng)職工的職業(yè)自豪感和職業(yè)道德意識。
第九條企業(yè)提供專項培訓經(jīng)費選送職工專業(yè)技術脫產(chǎn)培訓涉及有關事項，由勞動合同或培訓協(xié)議另行約定。
二、勞動合同管理
第十條企業(yè)招用職工應當簽訂書面勞動合同，自用工之日起30日內(nèi)簽訂勞動合同，勞動合同由雙方各執(zhí)一份。
第十一條企業(yè)對新錄用的職工實行試用期制度，根據(jù)勞動合同期限的長短，設定試用期，合同期限不滿6個月的，不設定試用期。
第十二條企業(yè)與職工應當按照勞動合同的約定，全面履行各自的義務。在雙方協(xié)商一致的情況下，可以變更勞動合同約定的內(nèi)容。
第十三條勞動合同的履行、解除、終止應當嚴格遵守勞動法、勞動合同法等國家勞動法律法規(guī)規(guī)章的有關規(guī)定。企業(yè)、職工任何一方提前解除或者違法解除勞動合同的，應當承擔相應的法律責任。
三、工作時間與休息休假
第十四條企業(yè)原則上實行每天工作8小時、每周工作40小時的標準工時工作制，但經(jīng)勞動保障行政部門行政許可后，可對部分特殊崗位的職工實行不定時或綜合計算工時工作制。
第十五條企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，經(jīng)與職工協(xié)商可以依法延長工作時間。企業(yè)安排職工加班的，應當將加班憑證交付職工，作為職工要求補休或支付加班工資的憑證。
第十六條年休假、婚喪假等休息休假按國家規(guī)定執(zhí)行。
四、工資福利
第十七條職工基本工資不低于當?shù)刈畹凸べY標準。基本工資是職工完成正常工作時間應享有的工資報酬。
第十八條企業(yè)可以按照不同崗位實行年薪制、計時工資或者計件工資，此外包括加班工資、獎金、津貼和補貼。具體工資標準以勞動合同約定的為準。
第十九條企業(yè)安排職工加班的，按國家有關規(guī)定支付加班工資。休息日安排職工加班，企業(yè)可以安排職工補休而不支付加班工資。
第二十條企業(yè)以貨幣形式按月足額支付職工工資。依法解除或終止勞動合同時，在解除或終止勞動合同后5日內(nèi)一次性付清職工工資。
第二十一條因職工原因給企業(yè)造成經(jīng)濟損失的，企業(yè)可以要求職工賠償或依企業(yè)規(guī)章制度對職工進行處理，并可按規(guī)定幅度從職工工資中扣除。
五、社會保險
第二十二條企業(yè)用工當月為職工辦理各項社會保險。繳納各項社會保險費依法由企業(yè)和個人分別承擔。
第三章職工勞動紀律制度
一、勞動紀律與職工守則
第二十三條職工必須遵守如下考勤和辭職制度：
（1）按時上班、下班，不得遲到、早退。
�。�2）實行打卡考勤的，必須自己打卡，不得委托他人打卡或代替他人打卡。因公外出、漏打、錯打等特殊原因未能打卡的，必須由本部門經(jīng)理或主管簽卡方能有效。
�。�3）因事、因病請假必須報經(jīng)部門經(jīng)理或主管同意，請假必須事先填寫《請假單》，并附上相關證明（病假應有醫(yī)院證明），在不得已的情況下，應提早電話或委托他人請假，上班后及時補辦請假手續(xù)。
（4）未履行請假、續(xù)假、補假手續(xù)而擅不到崗者，均以曠工論處。
�。�5）職工辭職應當經(jīng)用人單位批準，并辦理工作移交手續(xù)。
第二十四條職工必須遵守如下工作守則和職業(yè)道德：
�。�1）敬業(yè)樂業(yè)，勤奮工作，服從企業(yè)合法合理的正常調(diào)動和工作安排。
�。�2）嚴格遵守企業(yè)的各項規(guī)章制度、安全生產(chǎn)操作規(guī)程和崗位責任制。
�。�3）工作期間，忠于職守，不消極怠工，不干私活，不串崗，不吃零食，不打鬧嬉戲等，盡職盡責做好本職工作。
�。�4）平時養(yǎng)成良好、健康的衛(wèi)生習慣，保持企業(yè)環(huán)境衛(wèi)生清潔。
�。�5）愛護公物，不得盜竊、貪污或故意損壞企業(yè)財物。
�。�6）提倡增收節(jié)支，開源節(jié)流，節(jié)約用水、用電、用氣，嚴禁浪費公物和公物私用。
�。�7）同事之間團結友愛，不得無理取鬧、打架斗毆、造謠生事。
�。�8）關心企業(yè)，維護企業(yè)形象，不做有損企業(yè)形象和利益的'行為。
�。�9）遵守企業(yè)的保密制度，不得泄露企業(yè)的商業(yè)秘密。
二、獎勵與懲戒
第二十五條為增強職工責任感，調(diào)動職工積極性和創(chuàng)造性，提高勞動生產(chǎn)率和工作效率，企業(yè)對表現(xiàn)優(yōu)秀、成績突出的職工實行獎勵制度。獎勵可分為表揚、晉升、獎金三種。
第二十六條對有下列行為之一的職工，可視情給予表揚、晉升、獎金的獎勵：
�。�1）對于生產(chǎn)技術或管理制度，提出具體方案，經(jīng)執(zhí)行確有成效，能提高企業(yè)經(jīng)濟效益，對企業(yè)貢獻較大的。
�。�2）節(jié)約物料，或?qū)U料利用具有成效，能提高企業(yè)經(jīng)濟效益，對企業(yè)貢獻較大的。
�。�3）舉報損害企業(yè)利益行為，使企業(yè)避免重大損失的。
�。�4）其他應當給予獎勵的。
第二十七條為維護正常的生產(chǎn)秩序和工作秩序，嚴肅廠規(guī)廠紀，企業(yè)對違規(guī)違紀、表現(xiàn)較差的職工實行懲罰制度。
懲罰分為：警告、賠償經(jīng)濟損失、解除勞動合同三種。同時，用人單位可酌情減發(fā)職工相應報酬。
第二十八條職工有下列情形之一，經(jīng)查證屬實，給予警告：
�。�1）委托他人打卡或代替他人打卡的。
�。�2）無正當理由經(jīng)常遲到或早退的。
�。�3）擅離職守或串崗的。
�。�4）消極怠工，上班干私活的。
�。�5）非機械設備的操作者，隨意操作機械設備的。
�。�6）擅帶外人到生產(chǎn)車間逗留的。
�。�7）攜帶危險物品入廠的。
�。�8）違反企業(yè)規(guī)定攜帶物品進出廠區(qū)的。
（9）其他程度相當?shù)那樾巍?/p>
第二十九條職工有下列情形之一，經(jīng)查證屬實，為嚴重違反紀律，可視情予以解除勞動合同：
�。�1）無理取鬧，打架斗毆，影響企業(yè)生產(chǎn)秩序的。
�。�2）利用工作或職務便利，收受賄賂而使企業(yè)利益受損的。
�。�3）將企業(yè)內(nèi)部的文件、帳本給企業(yè)外的人閱讀的。
（4）連續(xù)曠工時間超過xx日，或者一年以內(nèi)累計曠工時間超過xx日的。
�。�5）盜竊、貪污、侵占或故意損壞企業(yè)財物，造成企業(yè)經(jīng)濟損失xxx元以上的。
�。�6）違反操作規(guī)程損壞機器設備、工具，浪費原材料，造成企業(yè)經(jīng)濟損失xxx元以上的。
（7）違反企業(yè)保密制度，泄露企業(yè)商業(yè)秘密，造成企業(yè)經(jīng)濟損失xxx元以上的。
�。�8）二次以上警告視做嚴重違反紀律。
�。�9）其他程度相當?shù)那樾巍?/p>
職工違規(guī)違紀對企業(yè)造成經(jīng)濟損失，除按規(guī)定給予警告、解除勞動合同外，還應賠償相應經(jīng)濟損失。
第四章附則
第三十條本制度與勞動合同有不同約定的，優(yōu)先適用勞動合同。
第三十一條本制度已由職工代表大會（或全體職工）討論，并與工會協(xié)商后確定，并向全體職工公布。本企業(yè)向每位職工發(fā)放本手冊，職工簽收以此作為已向職工公示的證明。
第三十二條本制度自20xx年xx月xx日生效。
企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度5
第一章總則
第一條為加強審計監(jiān)督，規(guī)避經(jīng)營風險，提高運營效率，增加企業(yè)價值，根據(jù)《中華人民共和國審計法》、財政部等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和中國內(nèi)部審計協(xié)會《內(nèi)部審計基本準則》等有關法規(guī)，結合公司實際情況，制定本制度。
第二條本制度所稱內(nèi)部審計，是指公司內(nèi)部的一種獨立客觀的監(jiān)督、評價和咨詢活動，旨在增加價值和改善企業(yè)的運營。它通過系統(tǒng)、規(guī)范的方法審查和評價經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當性、合法性和有效性來促進企業(yè)目標的實現(xiàn)。
第三條公司貫徹依法審計、服務大局、圍繞中心、求真務實的方針，堅持全面審計、突出重點、強化內(nèi)控、立足服務的原則，在公司范圍內(nèi)實現(xiàn)法制化、規(guī)范化、科學化審計。
第四條公司至少應當關注涉及內(nèi)部審計的下列風險：
(一)公司內(nèi)部審計機構不健全，組織架構不科學、不合理，或職責分工不清，可能導致內(nèi)部審計缺乏獨立性和客觀性。
(二)內(nèi)部審計未經(jīng)適當授權，可能因得不到有效支持而導致內(nèi)部審計失敗。
(三)內(nèi)部審計人員不具備應有的知識、技能和經(jīng)驗，內(nèi)部審計方法滯后，或內(nèi)部審計質(zhì)量控制制度不完善，可能會造成內(nèi)部審計質(zhì)量和效率低下。
(四)內(nèi)部審計人員不遵守內(nèi)部審計職業(yè)道德規(guī)范，影響審計的客觀公正性，可能導致道德風險。
第二章機構設置
第五條公司設立審計部，負責開展整個公司的內(nèi)部審計工作。審計部
對公司董事會審計委員會負責并報告。公司應確保內(nèi)部審計在確定審計范圍、實施審計和報告審計結果時不受干擾。
第六條公司下屬各單位(指公司分公司、全資或控股子公司)可根據(jù)需要設立內(nèi)部審計機構或配備專、兼職內(nèi)部審計人員。原則上，營業(yè)收入達到公司總收入10%及以上的生產(chǎn)型企業(yè)應設立內(nèi)部審計機構;達不到公司總收入10%的生產(chǎn)型企業(yè)或從事貿(mào)易業(yè)務的企業(yè)應配備專職或兼職的內(nèi)部審計人員。各單位的內(nèi)部審計機構(人員)在行政上接受所在單位領導，在審計業(yè)務上接受公司審計部的指導和監(jiān)督，并向公司審計部報送年度內(nèi)審計劃、年度內(nèi)審總結及內(nèi)部審計報告。
第三章審計范圍和方式
第七條公司的審計范圍包括公司及其下屬各單位，以及根據(jù)有關約定需要進行內(nèi)部審計的公司的聯(lián)營公司和有重大影響的參股公司。
第八條公司審計部對屬于內(nèi)部審計范圍的被審計單位，可根據(jù)需要分別采取直接審計、委托審計或聯(lián)合審計的方式。
(一)直接審計:即由公司審計部為主，組成審計小組對被審計單位進行審計;
(二)委托審計:即由公司審計部委托具有國家規(guī)定相關資質(zhì)的社會中介機構進行審計;
(三)聯(lián)合審計:即由公司審計部會同國家審計機關、中介機構或有關單位組成聯(lián)合審計組進行審計。
第四章職責和權限
第九條公司審計部在董事會審計委員會的領導下，依照國家法律、法規(guī)、政策以及公司的有關規(guī)章制度，獨立地行使內(nèi)部審計監(jiān)督權。
第十條公司審計部的職責是：
(一)按照有關法規(guī)和公司要求，及時建立、健全公司內(nèi)部審計制度。
(二)制訂公司內(nèi)部審計發(fā)展規(guī)劃和年度審計工作計劃，經(jīng)批準后組織實施。
(三)獨立進行公司內(nèi)部的各項審計業(yè)務，并及時報告審計結果。如發(fā)現(xiàn)公司存在重大異常情況，可能或已經(jīng)遭受重大損失時，應立即報告公司董事會。
(四)負責對公司及下屬各單位內(nèi)部控制制度的健全性、有效性及風險管理進行評審，及時反饋公司內(nèi)部控制和風險管理的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進建議，督察改進情況。
(五)負責對公司及下屬各單位預算的執(zhí)行情況進行審計。
(六)負責對公司及下屬各單位財務收支、經(jīng)營成果及其有關的經(jīng)濟活動的合法、合規(guī)、真實性進行審計。
(七)負責對公司及下屬各單位各項資金、各類資產(chǎn)的使用和處置情況進行審計。
(八)負責對公司及下屬各單位主要經(jīng)營者的經(jīng)濟責任進行審計。
(九)負責組織對公司各項工程建設項目的中期及竣工審計。
(十)負責對公司及下屬各單位的各項專項審計和審計調(diào)查，或配合公司有關部門進行專項檢查。
(十一)負責委托、協(xié)調(diào)外部審計機構，并監(jiān)督其審計過程，評價其工作質(zhì)量。
(十二)負責對公司下屬各單位內(nèi)部審計工作的'指導和監(jiān)督，負責總結、宣傳、交流內(nèi)部審計工作經(jīng)驗，表彰先進單位和個人。
(十三)其他有關審計工作。
第十一條公司審計部的主要權限是：
(一)根據(jù)內(nèi)部審計工作的需要，要求有關單位按時報送制度、流程、計劃、預算、決算、報表和其他有關文件、資料等。
(二)檢查經(jīng)營活動中有關的文件、合同、銀行賬戶、會計憑證、賬簿等內(nèi)容;核查資金和資產(chǎn);財務軟件登錄查詢和有關的計算機系統(tǒng)及其電子數(shù)據(jù)等資料的查詢。
(三)對與審計事項有關的問題向有關單位和個人進行調(diào)查，并取得證明材料，被調(diào)查者應保證所述內(nèi)容客觀、真實、完整。
(四)對被審計單位正在進行的違反國家法律法規(guī)和公司規(guī)定的財務和
經(jīng)濟行為，有權予以制止;制止無效的，可以直接向公司主管領導或董事長進行匯報。
(五)對拒不提供有關資料、拒不回答提問等阻撓、妨礙審計工作的，可以采取要求立即配合、限期報送、現(xiàn)場封存等必要的措施;對提供虛假資料或配合不力，造成內(nèi)部審計工作誤判或?qū)徲嫻ぷ鳠o法進行的，有權通報批評，有權建議調(diào)離原工作崗位，涉嫌犯罪的，有權要求移交司法機關。
(六)對嚴格遵守法規(guī)和公司制度、經(jīng)濟效益顯著、貢獻突出的集體和個人，可以提出表揚和獎勵;對違反法規(guī)和公司制度的行為視情節(jié)輕重提出限期整改、通報批評、移交有關部門處罰。
(七)對企業(yè)內(nèi)部控制、風險管理的重大缺陷和薄弱環(huán)節(jié)提出審計建議的權力。
(八)對執(zhí)行審計決定的情況進行督促、檢查和匯報的權力。
(九)根據(jù)審計需要，有申請調(diào)動公司相關部門專家及技術人員協(xié)助審計工作，或依據(jù)審計業(yè)務內(nèi)容指定和督促相關部門、相關人員配合審計工作的權力。
第五章審計工作程序
第十二條內(nèi)部審計工作程序包括:準備、實施、報告、督察檢查四個階段。
第十三條內(nèi)部審計機構根據(jù)年度、月度工作計劃或公司之臨時決定，結合實際需要確定審計項目。
第十四條審計項目確定以后組織成立審計小組，初步了解被審計單位情況，擬定審計方案，并在審計實施三日前向被審計單位送達《審計通知書》;遇有特殊情況，經(jīng)公司主管領導或董事長批準，審計人員可以直接持《審計通知書》實施審計。
第十五條被審計單位在接到《審計通知書》后,應當配合審計人員的工作，提供必要的工作條件，并在規(guī)定期限內(nèi)按通知要求準備齊全審計所需要的相關資料。
第十六條審計實施階段，審計小組根據(jù)審計范圍和重點，實施必要的
審計程序、收集充分的審計證據(jù)，形成審計意見出具審計報告初稿。
第十七條審計報告階段，審計報告初稿應當在征求被審計單位意見后，出具正式審計報告，提交公司審計委員會審批。
第十八條審計對象必須執(zhí)行審計報告;對審計報告存在異議的，應在審計報告送達之日起七日內(nèi)向公司審計委員會或董事長提出書面意見，逾期視為無異議。
第十九條督察檢查階段，對審計報告述及的重大審計事項和審計建議及決定，內(nèi)部審計機構將對被審計單位進行跟蹤檢查，必要時實施后續(xù)審計。
第二十條審計完畢后，所有形成的與審計項目有關的資料經(jīng)整理后納入審計檔案管理。
第六章審計人員
第二十一條內(nèi)部審計人員的調(diào)動，應事先征求內(nèi)部審計機構負責人的意見;內(nèi)部審計機構負責人的任免應由主管領導提名并報審計委員會批準。
第二十二條內(nèi)部審計人員原則上應持有中國內(nèi)部審計協(xié)會頒發(fā)的《內(nèi)部審計人員崗位資格證書》方可上崗，內(nèi)部審計人員應參加內(nèi)部審計人員后續(xù)教育。
第二十三條內(nèi)部審計人員應當具備必要的專業(yè)知識和業(yè)務能力，熟悉本公司的經(jīng)營活動和內(nèi)部控制，并通過學習來保持和提高專業(yè)勝任能力。公司應安排內(nèi)部審計人員參加每年不少于兩周的脫產(chǎn)學習、培訓或進修。
第二十四條內(nèi)部審計人員辦理審計事項，應當嚴格遵守內(nèi)部審計職業(yè)規(guī)范，忠于職守，堅持原則，做到獨立、客觀、公正。
第二十五條內(nèi)部審計人員在履行內(nèi)部審計職責過程中所獲取的所有資料和信息應視為公司機密，不得泄漏。
第二十六條內(nèi)部審計人員依法獨立行使職權受國家法律保護，任何單位和個人不得打擊報復。
第二十七條內(nèi)部審計人員違反國家有關法律法規(guī)和公司規(guī)定的，由公司根據(jù)情節(jié)輕重，依照有關規(guī)定予以處理;構成犯罪的，移交司法機關追究刑事責任。
第七章內(nèi)部管理
第二十八條公司審計部應確定年度審計工作目標，制訂年度審計計劃，編制人力資源計劃和財務預算，并交由公司審計委員會審批。
第二十九條公司審計部應根據(jù)《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和中國內(nèi)部審計準則，結合公司的實際情況，制定審計工作手冊，以指導內(nèi)部審計人員的工作。
第三十條公司審計部應建立內(nèi)部激勵約束制度，對內(nèi)部審計人員的工作進行監(jiān)督、考核，評價其工作業(yè)績。
第三十一條公司審計部應在公司審計委員會的支持和監(jiān)督下，做好與外部審計的協(xié)調(diào)工作。
第三十二條內(nèi)部審計的工作結果和檔案資料，未經(jīng)審計委員會批準，不得向外披露。
第三十三條審計部應當每年編寫一份審計工作報告，并報送公司審計委員會。審計工作報告應當著重說明重大的審計發(fā)現(xiàn)和建議。
第三十四條審計委員會應當定期檢查公司審計部的工作，以確保內(nèi)部審計工作的質(zhì)量。
第八章附則
第三十五條本制度由公司董事會負責制定、修改、解釋。
第三十六條本制度沒有規(guī)定或與法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司《章程》、規(guī)定不一致的，以法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定為準。
第三十七條本制度自公司董事會審議通過之日起執(zhí)行。
企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度6
一、企業(yè)內(nèi)部銀行管理制度的定義
企業(yè)內(nèi)部銀行是引進商業(yè)銀行的信貸與結算職能和方式于企業(yè)內(nèi)部，來充實和完善企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟核算的辦法。在運用和發(fā)展責任會計基本功能上，將“企業(yè)（基礎）管理”、“金融信貸（銀行機制）”、“財務管理（會計核算）”三者融為一體。一般是將企業(yè)的自有資金和商業(yè)銀行的信貸資金統(tǒng)籌運作，在內(nèi)部銀行統(tǒng)一調(diào)劑、融通運用，通過吸納企業(yè)下屬各單位閑散資金，調(diào)劑余缺，減少資金占用，活化與加速資金周轉(zhuǎn)速度，提高資金使用效率、效益，與目標成本管理、企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟責任制有機結合，并監(jiān)督、考核、控制和管理辦法。
二、企業(yè)內(nèi)部銀行管理制度的職能
內(nèi)部銀行引進商業(yè)銀行的信貸、結算、監(jiān)督、調(diào)控、信息反饋職能，發(fā)揮計劃、組織、協(xié)調(diào)作用，并成為企業(yè)和下屬單位的經(jīng)濟往來結算中心、信貸管理中心、貨幣資金的信息反饋中心。
1、企業(yè)內(nèi)部銀行管理制度結算職能
——內(nèi)部銀行對下屬各核算及其之間的經(jīng)濟往來，諸如：原材料、燃料、動力供應、產(chǎn)成品與半成品的轉(zhuǎn)移、勞務提供、器材設備的供應、商品采購、庫存、銷售、服務及營業(yè)費用發(fā)生，以及各種費用支出、解繳，資金調(diào)撥，都運用企業(yè)內(nèi)部結算價格和相應的內(nèi)部支付手段，及時準確地進行內(nèi)部核算。
——效果：對原來內(nèi)部各單位相互經(jīng)濟往來，縮短了結算時間，尤其原各單位在社會上的銀行多頭開戶，結算時間長的局面大為改善，活化了資金，減少了在途資金占用。
通過強化內(nèi)部結算紀律，解決內(nèi)部資金相互拖欠問題。
原來企業(yè)內(nèi)部單位之間實物形態(tài)轉(zhuǎn)移，體現(xiàn)為企業(yè)內(nèi)部一切經(jīng)濟活動。通過內(nèi)部結算變成模擬外部市場核算的商品交換、結算關系，樹立直觀的價值觀、成本觀、商品觀。
2、企業(yè)內(nèi)部銀行管理制度中小企業(yè)融資信貸職能
——以資金有償占用的原則，引入信貸機制，運用利息杠桿調(diào)節(jié)作用，促進企業(yè)內(nèi)部資金使用效率、效益。
——集中和吸納企業(yè)下屬各單位的貨幣資金，利用信貸杠桿進行內(nèi)部資金融通，并盡量減少對外借款。
——效果：改變了原來內(nèi)部各單位分頭向銀行貸款、內(nèi)部不能相互融通的情況，改進了資金多余與緊缺、苦樂不均的局面，減少了對外貸款，節(jié)省了對外銀行貸款利息。
發(fā)揮橫向拆借和縱向調(diào)劑職能，把有限資金真正用在刀刃上，促進各下屬單位精打細算、少貸、早還，提高企業(yè)支付能力。
3、企業(yè)內(nèi)部銀行管理制度監(jiān)督控制職能
——監(jiān)控職能主要通過企業(yè)核實的各項資金定額、財務收支計劃、經(jīng)濟責任制指標體系、結算制度、結算程序、內(nèi)部結算價格體系、內(nèi)部合同、經(jīng)濟糾紛仲裁制度等實現(xiàn)。
——效果：通過監(jiān)督、控制，使許多不合理開支、資金外流問題、違法亂紀現(xiàn)象得到遏制和改善。通過事前預測、事中監(jiān)督、事后核算進行全過程管理，彌補傳統(tǒng)財務會計事后算帳的不足。
4、企業(yè)內(nèi)部銀行管理制度信息反饋職能
——通過內(nèi)部銀行核算資料，準確反映企業(yè)和下屬各單位的收入、支出、節(jié)余情況和經(jīng)營業(yè)績，加強信息反饋，及時為企業(yè)領導決策和調(diào)整信貸計劃提供依據(jù)。
——效果：對各下屬單位收支、結存情況反饋及時。公司通過建立資金收、支、存制度，每天對各單位資金收、支、存情況統(tǒng)計上報，及時掌握各單位資金動態(tài)、銷售經(jīng)營情況。
三、企業(yè)內(nèi)部銀行管理制度適用范圍
一般而言，企業(yè)內(nèi)部銀行適用于具有較多責任中心的企事業(yè)單位。一般不推薦給小企業(yè)或責任實體少的企事業(yè)單位使用。
——企業(yè)集團。包括覆蓋整個集團全資企業(yè)，控股、參股乃至關聯(lián)企業(yè)。這是企業(yè)集團時下不能建立集團財務公司，而加強財務管理、塑造內(nèi)部中小企業(yè)融資機制的最佳方法。
——大中型實體性企業(yè)。包括大型聯(lián)合企業(yè)（鋼鐵廠、化工廠、化肥廠、石化廠、機械總廠）、礦務局、港務局等企業(yè)，覆蓋其下屬各個生產(chǎn)分廠、車間、三產(chǎn)企業(yè)、合資企業(yè)乃至職能部、室。
——控股性總公司。對下屬控股、參股形成的企業(yè)群體建立內(nèi)部銀行，作為管理控制的一種手段，如農(nóng)工商總公司、投資管理公司、行業(yè)控股公司。
——大型事業(yè)單位。如高等院校、設計院、科學院、研究所，主要對下屬各部門、機構和科研開發(fā)公司的事業(yè)經(jīng)費、科研經(jīng)費和企業(yè)資金的統(tǒng)盤管理。
四、組建企業(yè)內(nèi)部銀行管理制度的原則和策略
1、企業(yè)內(nèi)部銀行管理制度要與現(xiàn)行財務制度相銜接
遵守企業(yè)財務通則、會計準則的基本要求，與現(xiàn)行財務會計核算體制相結合，發(fā)揮事前、事中控制作用。如果完全脫離現(xiàn)有財會體系另搞一套，將增加企業(yè)管理難度和復雜性。
2、企業(yè)內(nèi)部銀行管理制度運作的工作量和成本要適中
企業(yè)內(nèi)部銀行新組建和運作將增加額外管理工作和運行成本。在設立前，須對其本身進行成本棗效益分析。如果內(nèi)部銀行的體系、機構搞得過大，程序過于復雜，會減緩經(jīng)營決策速度，反而得不償失。
3、企業(yè)內(nèi)部銀行管理制度合理劃分出下屬責任單位
在我國企業(yè)管理中，一個傾向是在企業(yè)內(nèi)部劃小核算單位，甚至大量劃出獨立核算單位，實行自負盈虧，其目的是增加下屬單位激勵機制和經(jīng)營壓力；但其副作用是企業(yè)內(nèi)部出現(xiàn)本位主義，出現(xiàn)諸侯割據(jù)的`現(xiàn)象。盲目自求發(fā)展，反而損害整體利益。從這個角度講，企業(yè)內(nèi)部核算單位并不是劃得越細越好。
企業(yè)須適當劃分下屬責任單位，合理區(qū)分內(nèi)部獨立核算（法人型下屬單位）和非獨立性核算，尤其對工序相關性的聯(lián)合生產(chǎn)企業(yè)，更不宜劃分出獨立核算單位。對非獨立核算單位，可以采用“模擬法人”核算經(jīng)營。
因為下屬責任單位均須在內(nèi)部銀行下戶，下屬責任單位數(shù)量與內(nèi)部銀行工作量成正比，應考慮合理設立責任單位。
4、企業(yè)內(nèi)部銀行管理制度遵守國家金融法律、法規(guī)和政策
國家、政府還未出臺對內(nèi)部銀行的專門的監(jiān)管法律、法規(guī)，還須遵守散見于其他法律、法規(guī)中的相關條文，在現(xiàn)行法律環(huán)境范圍內(nèi)合法運行。尤其是內(nèi)部銀行管理制度的各項職能須嚴格限定在企業(yè)邊界內(nèi)，不能任意在社會上亂集資、亂中小企業(yè)融資和亂投資。要認識財務公司與內(nèi)部銀行的根本區(qū)別。
5、企業(yè)內(nèi)部銀行管理制度與企業(yè)層次結構相匹配
一般而言，一個企業(yè)具有二級、三級管理層次。對大型企業(yè)或企業(yè)集團而言，甚至可能有四級、五級下屬單位。那么內(nèi)部銀行是否囊括所有層次的下屬企業(yè)呢？
對二、三級企業(yè)（群體），當所有下屬責任單位數(shù)量不多時，可設立一級內(nèi)部銀行。
對具有三、四層的大企業(yè)、集團、下屬責任單位龐大時，可設立二級內(nèi)部銀行。第一級為集團級內(nèi)部銀，第二級為子公司級內(nèi)部銀行。例如，在礦務局，可設局級內(nèi)部銀行和礦級內(nèi)部銀行。
6、企業(yè)內(nèi)部銀行管理制度考慮與現(xiàn)行企業(yè)管理體制接軌
內(nèi)部銀行的組織機構、核算辦法心量簡化、實效化，與現(xiàn)行組織系統(tǒng)相銜接。當然，可以有不同的實施策略：一種是整備好企業(yè)基礎管理工程再實施企業(yè)銀行；另一種是待條件基本具備時即以實施，一邊運行內(nèi)部銀行，一邊反向拉動管理體制趨于完善。
7、企業(yè)內(nèi)部銀行管理制度選擇最佳功能組織結構
內(nèi)部銀行具有結算、信貸、監(jiān)控、信息反饋四項職能，對不同企業(yè)組建內(nèi)部銀行。這幾項職能的重要性不一定均衡、同等權重，有的企業(yè)側重于結算，有的企業(yè)側重于內(nèi)部資金融通。因而，企業(yè)可根據(jù)自身目的，選擇自身內(nèi)部銀行的功能結構。當然，在不同的運行階段，可適時調(diào)整其權重結構。
8、企業(yè)內(nèi)部銀行管理制度參考和吸收先進經(jīng)驗
國內(nèi)外具有組建企業(yè)內(nèi)部銀行的較多經(jīng)驗，應充分吸收這些典型的合理性和成功之處，在融合貫通基礎上創(chuàng)新和結合實情操作。
9、企業(yè)內(nèi)部銀行管理制度考慮內(nèi)部結算以市場價格優(yōu)先的“雙軌制”制
企業(yè)內(nèi)部銀行對企業(yè)各下屬單位的內(nèi)部結算價格制定須以市場價格為依據(jù)。如果內(nèi)部價格高于市場價格，買方單位受到損失；賣方覺得成本比市場高也可以銷售出去，感覺不到降低成本、改進自身生產(chǎn)管理的壓力，從而也就削弱企業(yè)競爭力。
實行“單軌制”制（如在日本索尼集團），就是當企業(yè)內(nèi)部價格高于市場價時，買方單位有權可從外部市場挑選采購，不必從本企業(yè)購進。
五、企業(yè)內(nèi)部銀行管理制度運行模式設計和選擇
1、運行模式從我國現(xiàn)有企業(yè)的內(nèi)部銀行管理制度實踐出發(fā)，總結出三種運行模式：
平臺方案1：“雙軌制”企業(yè)內(nèi)部銀行管理制度
現(xiàn)行財務會計核算體系與內(nèi)部銀行責任會計核算體系相互獨立，各自平行地開展核算。前者側重于企業(yè)實際經(jīng)營效果的真實反映和對外報告財務信息，后者側重于對責任單位內(nèi)部經(jīng)濟責任業(yè)績的反映、核算。
——特點：
●內(nèi)部銀行核算的財會信息屬商業(yè)秘密，沒有義務向社會公開。雙軌制有利于保護企業(yè)的商業(yè)秘密
●設立兩套核算體系、甚至兩套機構人員，加大日常處理工作量，造成許多重復勞動，增加企業(yè)管理成本
●對現(xiàn)行財務信息和制度的硬約束和對內(nèi)部銀行的軟約束，可能造成對內(nèi)部銀行缺乏應有的重視，內(nèi)部銀行運行效果不甚理想
●雙軌制中，內(nèi)部銀行運行對原有財務體制不構成影響
——適用場合：
●管理基礎薄弱的企業(yè)
●人為劃分多個責任單位核算的企業(yè)
平臺方案2：“單軌制”企業(yè)內(nèi)部銀行內(nèi)部銀行帳務組織與原有財務會計核算帳務組織融為一體，一般是在國家規(guī)定的企業(yè)財務通則、會計準則的會計科目基礎上，增設部分責任會計核算科目，將內(nèi)部銀行會計核算納于現(xiàn)行會計核算體系，形成統(tǒng)一的一本帳核算制度。
——特點：
●單軌制會計制度同時具有對外、對內(nèi)報告的雙重職能
●簡化會計帳務處理業(yè)務工作量，避免重復勞動
——適用場合：管理基礎較高的企業(yè)。
平臺方案3：“銀企聯(lián)合”企業(yè)內(nèi)部銀行管理制度
企業(yè)與在其開設基本帳戶的商業(yè)銀行，聯(lián)合開辦內(nèi)部銀行。內(nèi)部銀行的對外業(yè)務：為企業(yè)財務部和下屬單位開立帳戶、發(fā)放貸款、辦理結算和票據(jù)承兌貼現(xiàn)，代理發(fā)放債券、股票等。對內(nèi)業(yè)務：對企業(yè)下屬責任單位開設內(nèi)部結算帳戶，進行內(nèi)部經(jīng)濟往來結算。
——特點：
●具有對內(nèi)結算和對外結算的雙重結算功能
●能發(fā)揮金融機構和積極性，營造良好的銀企關系
●需要當?shù)厝嗣胥y行和其他上級機關的批準
●需要銀企雙方確定內(nèi)部銀行運行的規(guī)章制度
——適用場合：大型企業(yè)或企業(yè)集團。
2、模式選擇不同企業(yè)可以根據(jù)不同的實際情況選擇運行模式。
——對管理基礎差的企業(yè)，可首先選用“雙軌制”試運行，當企業(yè)管理基礎和條件具備時，轉(zhuǎn)向采用“單軌制”。
——大多數(shù)欲建立內(nèi)部銀行的企業(yè)，可一步到位采用“單軌制”。
——在我國金融、信貸體制改革，尤其目前推行的“主銀行制”背景下，對一些大企業(yè)、企業(yè)集團、上市公司可嘗試（與主銀行）聯(lián)合建立銀企結合型的內(nèi)部銀行。
——隨著我國企業(yè)管理不斷加強、計算機應用水平提高，在三種內(nèi)部銀行中，“雙軌制”將逐步淘汰，單軌制將成為主體，銀企結合型的內(nèi)部銀行將被更多大企業(yè)應用。
企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度7
第一章總則
第一條為規(guī)范員工行為，全面提升公司整體服務水平、環(huán)境適應能力及市場競爭能力，使公司健康而正高效地運行，特制定本管理制度。
第二章作息安排
第一條工作時間每周一至周六上午8:30-12:00下午2：00-6：00因季節(jié)或其它原因需要調(diào)整時由辦公室另行通知。
第二條周日全天和國家法定節(jié)假日休息。期間如需加班，公司將根據(jù)工作情況安排適時調(diào)休。
第三章考勤制度
第一條公司實行當日到崗簽到制。遲到、請假、曠工后到崗須及時簽到并注明報到時間。代簽按遲到論處。辦公室具體負責簽到和考勤統(tǒng)計。
第二條超過上班時間30分鐘內(nèi)簽到按遲到論處；超過上班時間30分鐘至3個小時內(nèi)（含3個小時）簽到按曠工半日論處；當日超過3個小時以上按曠工一日論處。
第三條提前30分鐘內(nèi)下班按早退論處；提前30分鐘至3個小時內(nèi)（含3個小時）下班按曠工半日論處；提前3個小時以上下班按曠工一日論處。
第四條請假應提前書寫《請假條》并當面交上級批復。特殊情況不能當面請假應向直接上級致電說明，請假期滿報到后須及時補寫《請假條》，由上級簽字后交辦公室存檔。
第五條請假一日內(nèi)（含一日）由直接上級批準。超過一日，需經(jīng)直接上級簽字后報由副總經(jīng)理簽字批準。
第六條連續(xù)長時間加班可由公司安排適當調(diào)休。因培訓和個人工作延誤需要加班不包括在內(nèi)。
第七條請假、調(diào)休未經(jīng)批準而擅離職守，按曠工論處。
第八條因公不能按時報到或提前離崗須向直接上級及時說明。
第四章室內(nèi)規(guī)范
第一條辦公室行政人員負責來訪客人的接待、引見、服務和送別。
第二條客人來訪時應主動起身迎接。接待時要禮貌大方、熱情周到。經(jīng)過簡單溝通后應及時告知相關人員具體接待。
第三條客人落座后，應主動遞送茶水；客人離開時，應主動送別；客人離開后，應及時收拾整理。
第四條辦公電話禁止長時間占用，禁止接打私人電話。
第五條辦公用品要注意經(jīng)常維護，盡量避免人為損壞。
第六條上班時間禁止上網(wǎng)私自聊天、打游戲、賭博、從事和工作無關的事情。
第七條禁止正常工作時間在辦公大廳睡覺、大聲喧嘩、吵鬧或大聲播放音樂；禁止在辦公室吸煙、喝酒、隨地吐痰。
第八條辦公場所人人都需保持個人工作區(qū)域整潔干凈，不得隨意丟放垃圾、污垢或碎屑。
第五章值日規(guī)定
第一條公司實行衛(wèi)生輪流值日制。具體安排詳見《衛(wèi)生值日表》。
第二條當天值日人員應在下午下班后負責倒垃圾、洗地板、擦桌面等清潔整理工作。辦公室無人值守時應檢查、關閉所有電器、門窗后再離開。
第三條垃圾、廢棄物、污物的清除應按照要求倒在指定位置。
第六章行政規(guī)定
第一條一個上級的原則。上級不得越級指揮，可以越級檢查、指導、協(xié)助和了解情況；下級不得越級匯報，可以越級申訴和上訴。相互間不得跨部門指揮和匯報。（特）財務部經(jīng)理在財務上服從總經(jīng)理，在行政上服從副總經(jīng)理。
第二條下級必須服從直接上級管理。對上級的安排持有異見可向上級的直接上級投訴。對上級裁決不滿可向上級的直接上級申訴。錯誤指揮或錯誤判斷上級指揮經(jīng)上級裁決后，有責任方應承擔由此造成的一切后果。
第三條直接上級缺席或不服從公司統(tǒng)一管理時，由直接上級的上級負責管理指揮和協(xié)助。
第四條公司員工每兩個月進行一次述職，以接受總經(jīng)理的當面質(zhì)詢。副總經(jīng)理負責具體安排。
第五條副總經(jīng)理是公司行政工作的常務執(zhí)行人。辦公室協(xié)助執(zhí)行。
第六條總經(jīng)理是公司行政工作的最高負責人和重大事務的最高決策者，遇重大情況時，總經(jīng)理有權對公司進行調(diào)整。
第七章會議規(guī)定
第一條領導召開會議要改進作風、縮減時間、提高質(zhì)量、注重實效。員工參加會議要準時到席、調(diào)整手機、禁止吸煙、做好筆記。
第二條辦公室具體負責公司全體員工會議的通知、組織、主持和會議筆記。
第三條部門和小組會議由部門或小組負責人召集、主持和筆記。
第八章安全規(guī)定
第一條公司要求所有管理人員要在日常工作中加強員工安全教育，時常提醒員工注意個人人身、財產(chǎn)和公司財物安全。
第二條員工要自覺遵守國家安全方面的法律法規(guī)，遵照公司要求和上級囑托，時刻注意對個人人身、財產(chǎn)和公司財物安全的防范。
第三條公司交給個人使用的鑰匙不得隨意轉(zhuǎn)交他人；未經(jīng)財務部負責人同意，不得隨意將公司物品外帶或外借。
第四條禁止在無技術保障的情況下安裝、拆卸、維修公司辦公用品，特別是帶電產(chǎn)品。
第五條員工個人財物應隨身攜帶，不得隨意擱置在集體辦公場所。
第六條公司要求的保密事項未經(jīng)公司許可不得隨意向他人泄露。
第九章印信管理
第一條財務部負責公司印章和合同管理。印章要嚴格保管，規(guī)范使用，未經(jīng)總經(jīng)理同意任何人不得隨意外帶。
第二條公司正式文件和合同需經(jīng)財務部經(jīng)理最后審核后加蓋公章。未經(jīng)總經(jīng)理同意，空白合同不得隨意蓋章。
第三條業(yè)務外出可攜帶空白合同。因業(yè)務急需可向副總申請領取空白蓋章合同。個人攜帶空白蓋章合同不超過24小時。
第四條簽定空白蓋章合同時增訂條款，須及時向副總經(jīng)理匯報。
第五條空白蓋章合同簽定后，應及時送交財務部進一步核查，無誤后交由辦公室統(tǒng)一建檔。
第十章檔案管理
第一條辦公室具體負責檔案管理。內(nèi)容主要包括：規(guī)章制度、行政執(zhí)行手續(xù)、會議筆記、人力資源資料、業(yè)務資料、工作報告、計劃、客戶資料、來函來文、合同、活動影像等各種書面和音像資料。
第二條檔案管理要分門別類，統(tǒng)一存放，避免損壞和丟失。
第三條檔案借閱應嚴格按照閱讀權限和保密規(guī)定，未經(jīng)副總經(jīng)理同意不得隨意向公司以外的人員借閱。閱讀檔案應抓緊時間，當天閱讀當天交還保管。
第十一章財務規(guī)定
第一條公司所有財務支出需直接報經(jīng)總經(jīng)理批準。
第二條一般情況下大額款項可安排銀行轉(zhuǎn)帳。需要收、支現(xiàn)金時由財務部經(jīng)理直接安排。
第三條財務部經(jīng)理有權根據(jù)公司實際情況對財務執(zhí)行作出詳細規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理批準后作為本制度附件頒布執(zhí)行。
第十二章用人制度
第一條公司的大門時刻向人才開放是公司人力資源建設的長期方針。公司將通過人力資源市場、媒體、網(wǎng)絡、專業(yè)人才推薦機構公開招賢納士，同時鼓勵員工隨時通過關系積極發(fā)現(xiàn)并引進人才。
第二條新人進入公司后，需進行一周時間（連續(xù)七天）的觀察。觀察期結束后，一經(jīng)錄用，一周觀察期計入第一試用月并補發(fā)工資。
第三條所有新人一經(jīng)錄用，需進入三個月的試用期。試用合格進入正式聘用期，并簽定《勞動合同》。
第四條新人試用期間表現(xiàn)突出可提前結束試用。進入正式聘用后，享受公司正式員工待遇。
第五條公司隨時引進新人加盟，通過周期性的培養(yǎng)和選拔，以保證團隊競爭優(yōu)勢快速提升。
第六條員工辭職應至少提前十五天向副總經(jīng)理遞交《辭職報告》，經(jīng)副總經(jīng)理批準并安排工作交接后方可離職。
第十三章培訓辦法
第一條公司要求人人獨當一面，重視團隊共同成長，通過堅持不斷的培訓學習，提高每一位員工的綜合素質(zhì)和服務能力。
第二條所有公司員工必須接受公司提供的各種培訓。新人進入公司至少要接受三天的崗位專業(yè)培訓，隨后的培訓由各部門和公司統(tǒng)一安排。培訓要講求實效，長期堅持。
第十四章機構設置
第一條公司主要部門機構圖
第二條公司機構設置既要考慮現(xiàn)實需要，做到“人有其職，才有所用”，也要注意公司人力資源儲備和企業(yè)未來規(guī)劃需要。
第三條各部門人員要做到“人人盡職盡責，事事盡快盡好”，既要保證分工明確、各司其職，也要加強相互幫助、共同協(xié)作。
第十五章業(yè)務規(guī)范
第一條市場劃分：鄭州市場劃分為北區(qū)（中原路、金水路以北，含金水路）和南區(qū)（中原路、金水路以南，含中原路）兩大業(yè)務區(qū)。鄭州以外市場由副總協(xié)調(diào)開發(fā)。業(yè)務開發(fā)應注重行業(yè)細化。
第二條人員分配：業(yè)務經(jīng)理協(xié)同各大區(qū)主任和客服主管各自負責本區(qū)業(yè)務開發(fā)和客戶維護。公司其他人員在完成本職工作后統(tǒng)一由副總經(jīng)理安排業(yè)務開發(fā)和客戶維護。
第三條業(yè)務協(xié)作：業(yè)務區(qū)內(nèi)個人非意向客戶資源鼓勵相互轉(zhuǎn)讓。鼓勵業(yè)務人員之間友情協(xié) 助、有償合作。
第四條拜訪數(shù)量：一個月為一個業(yè)務周期。公司專職業(yè)務人員一周期每工作日平均最低拜訪量第一個月每日新客戶拜訪3家，回訪客戶1家；第二個月每日新客戶拜訪4家，回訪客戶1家；第三個月及以后每月每日新客戶拜訪3家，每月重要目標客戶不低于3家。行政和后勤人員平均每天聯(lián)系客戶至少1家。
第五條基本任務：按業(yè)務稅后純利潤當月實收現(xiàn)金累計。專職業(yè)務人員第一個月基本任務純利潤3000元；第二個月基本任務純利潤5000元；第三個月基本任務純利潤8000元，以后每月基本任務純利潤10000元。小組和部門基本任務是所轄成員每月基本任務的總和。
第六條每日業(yè)務草記：使用統(tǒng)一樣式筆記本記錄。內(nèi)容主要包括客戶名稱、地址、接待人姓名、企業(yè)負責人姓名、聯(lián)系電話、拜訪時間、交談情況和客戶簡單分析等內(nèi)容。業(yè)務人員可根據(jù)業(yè)務需要按此要求進一步完善。業(yè)務經(jīng)理和大區(qū)主任負責業(yè)務草記的日常抽查和具體情況詢問。
第七條上周業(yè)務報告：使用統(tǒng)一樣式表格。內(nèi)容包括上周客戶拜訪情況（客戶名稱、地址、電話、接待人、負責人和簡要拜訪情況）、拜訪量統(tǒng)計、回訪量統(tǒng)計、本周拜訪重點等內(nèi)容。業(yè)務人員可根據(jù)業(yè)務需要按此要求進一步完善�！渡现軜I(yè)務報告》在每周一上午9：00前上交業(yè)務經(jīng)理，每周二上午9：00前呈交副總經(jīng)理，后交由辦公室統(tǒng)一建檔。
第八條本月業(yè)務計劃：使用統(tǒng)一樣式表格。內(nèi)容包括上月客戶拜訪總量統(tǒng)計、回訪量統(tǒng)計、目標客戶名單、重要意向客戶名單、拜訪情況分析、個例分析和本月客戶拜訪方向、新客戶開發(fā)計劃、目標客戶回訪計劃、意向客戶簽約計劃及培訓要求等內(nèi)容。業(yè)務人員可根據(jù)業(yè)務需要按此要求進一步完善。《本月業(yè)務計劃》在當月第一個工作日上午9：00前上交業(yè)務經(jīng)理，當月第二個工作日上午9：00前呈交副總經(jīng)理，后交由辦公室統(tǒng)一建檔。
第九條形象要求：員工要著裝整潔，舉止得體，作風干練，誠實守信。
第十條日常業(yè)務例會：每工作日上午9：00前業(yè)務部門業(yè)務動員會，每工作日下午5：40后各區(qū)業(yè)務碰頭會，每周六上午10：00前公司業(yè)務協(xié)調(diào)會。公司另有安排時遵照辦公室通知執(zhí)行。
第十一條業(yè)務培訓：公司重視員工培訓，重視團隊共同成長，堅持通過持續(xù)不斷和形式多樣的培訓，全面提高團隊業(yè)務素質(zhì)和服務水平。辦公室協(xié)助負責業(yè)務培訓的具體安排。
第十二條業(yè)務合同管理：合同填寫后需經(jīng)業(yè)務經(jīng)理和公司財務聯(lián)合審查，增加特殊條款需經(jīng)總經(jīng)理和副總經(jīng)理聯(lián)合審查。然后由財務部蓋章。簽訂后交由辦公室存檔。
第十三條業(yè)務資料建檔：所有業(yè)務拜訪資料、客戶材料等統(tǒng)一由辦公室負責建檔保管�？偨�(jīng)理和副總經(jīng)理有權隨時調(diào)閱。
第十四條業(yè)務款收取：本人是個人主導業(yè)務收款的主要責任人。收取現(xiàn)金必須要由財務部經(jīng)理委托的人員陪同。私吞業(yè)務款或有意致使業(yè)務外流，扣發(fā)本人當月全部工資并由本人承擔一切損失。
第十五條業(yè)務爭議裁決：業(yè)務裁決要遵循先入為主、深入為重的公平和大局原則。裁決的.具體辦法是以個人業(yè)務報告為依據(jù)，同一客戶個人最先拜訪并連續(xù)跟蹤回訪兩次即可判定為個人業(yè)務。出現(xiàn)業(yè)務爭議需首先由直接上級進行裁決。
第十六章薪酬制度
第一條公司薪酬制度堅持按勞取酬、評功論賞，利潤分享、共同受益的原則，在充分保障個人利益的同時，也重視增加行政、后勤等其他服務人員的收入，以充分體現(xiàn)公司每個協(xié)作體系的利益平衡與和諧發(fā)展，維護團隊的團結協(xié)作與共同成長。
第二條公司所有崗位薪酬一覽表：（略）
第三條每月基本工資=基本保底工資+崗位績效工資。不同崗位的工資和考核標準不同，具體按照公司書面通知執(zhí)行。
第四條所有人員達不到當月崗位績效要求實發(fā)基本保底工資。業(yè)務崗位績效考核與其當月基本任務掛鉤，連續(xù)第三個月完不成基本任務，實發(fā)當月50%基本保底工資，并由直接上級負責勸退。
第五條津貼：員工試用期間無津貼，進入正式聘用后接受綜合考核享受津貼。每月綜合考核辦法由辦公室頒布執(zhí)行。
第六條提成：第一節(jié)公司指派業(yè)務按純利潤15%提成；個人業(yè)務按純利潤30%提成；當月個人業(yè)務純利潤不足1000元，以上提成自動下降10%。第二節(jié)個人業(yè)務當月純利潤超過3萬元以上，超額部分按35%提成。第三節(jié)公司鼓勵員工積極吸引編外兼職人員提供業(yè)務。編外業(yè)務由副總經(jīng)理安排直接洽談。簽約后，員工將至少享有簽約業(yè)務純利潤總額2%的提成。第四節(jié)大區(qū)主任每月享有本區(qū)業(yè)務小組純利潤1-2%的小組業(yè)績提成。第五節(jié)業(yè)務經(jīng)理每月享有業(yè)務部門純利潤1-2%的部門業(yè)績提成。第六節(jié)副總經(jīng)理每月享有公司整體業(yè)務利潤1%的公司業(yè)績提成。第七節(jié)行政和后勤人員每月平分公司整體業(yè)務利潤2%的提成。第八節(jié)公司有權根據(jù)團隊和業(yè)務發(fā)展情況對提成制度進行調(diào)整。
第七條財務部每月15-20號間負責發(fā)放上月工資，并遵照國家有關規(guī)定負責扣繳個人所得稅。
第十七章獎罰制度
第一條遲到、早退每次罰款10元。
第二條曠工半日罰款30元，曠工一日按其當月實際工資10%罰款。
第三條每月累計曠工三日或三次立即辭退并扣發(fā)當月全部工資。
第四條當月累計請假超過一日，停發(fā)請假期間基本工資。
第五條違反本制度中其它任意一項規(guī)定，每次至少罰款10元。因違反制度造成個人和公司利益損害的應承擔全部責任。
第六條處罰由辦公室開罰單并當即收取現(xiàn)金，交由財務部保管。
第七條公司定期對優(yōu)秀和具有突出貢獻的員工實行獎勵。每月罰金作為行政獎金，用于獎勵當月綜合表現(xiàn)優(yōu)秀員工。
第八條優(yōu)秀員工享受一月免值日待遇和一日有薪休假。
第九條每年業(yè)績最佳前兩名員工將獲得公司提供的年度業(yè)績大獎。獎額根據(jù)年度總利潤決定。獲獎員工按雙方業(yè)績比例分享獎金。
第十八章補充說明
第一條本制度是公司20__年制度建設的過渡版本，由總經(jīng)理簽字批準后頒布實施，辦公室負責保管。公司享有本制度最終解釋權。
第二條公司每一位員工有權隨時借閱，不得損壞、丟失、隨意涂改。未經(jīng)公司總經(jīng)理批準，任何人不得將本文件復印或轉(zhuǎn)借給公司以外的其他人員。
第三條各部門負責人須根據(jù)本部門工作需要逐步制訂具體的操作流程，報經(jīng)副總經(jīng)理批準后，作為本制度附件頒布實施。
第四條本制度執(zhí)行期間，員工如有修改建議，可直接向辦公室說明。辦公室經(jīng)過匯總后以書面形式呈報副總經(jīng)理。副總經(jīng)理負責對建議的適宜性、充實性和有效性進行評審，并作為參考資料用于制度修訂。
第五條總經(jīng)理因有特殊安排不受本制度考勤約束。其他工作人員因公不能經(jīng)常按本制度考勤約束，須報由副總經(jīng)理批準。
第六條副總經(jīng)理外出時暫由財務部經(jīng)理楊琳代行其職權。財務部經(jīng)理同時外出可直接向副總經(jīng)理電話請示。
企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度8
__公司為了堅持以人為本，客觀、公正、科學地考核和評價公司員工的工作業(yè)績，激發(fā)其工作熱情和潛能，促進個人績效目標和企業(yè)經(jīng)營目標的實現(xiàn)，實現(xiàn)企業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，特制定本辦法。
一、適用范圍
公司全體在崗人員（包括因請假、停班等月度出勤不足者）。
二、考核內(nèi)容
根據(jù)考核管理的需要，考核內(nèi)容主要分為業(yè)績考核、素質(zhì)考核和特殊貢獻三部分。
業(yè)績考核主要是指對被考核人員完成的崗位工作、上級交付任務以及本部門、本單位工作業(yè)績情況。
素質(zhì)考核主要是指對被考核人員基本業(yè)務技能、核心能力、職業(yè)道德、特有素質(zhì)進行綜合評議。
特殊貢獻主要指對公司發(fā)展的特殊貢獻及工作過程中的創(chuàng)新、突出亮點等。
三、考核組成部分及權重
�。ㄒ唬┲袑庸芾砣藛T：
1、中層管理人員月度考核成績由四部分部分組成，即部門月度考核成績、自評分、月度評議成績和加減分值。部門月度考核成績占總成績的60%，自評成績占總成績的10%，月度評議成績占15%，加減分占總成績的15%，即：
中層管理人員月度考核成績=部門月度考核成績×60%+自評考核成績×10%+月度評議成績×15%+獎分、扣分（范圍為0—15分）
其中：
（1）部門月度成績按部門（或單位）月度考核成績計算，如部門月度考核成績因特殊情況無法計算時，按85分計算。
�。�2）自評成績的考核分數(shù)為準；
�。�3）月度評議成績由直接主管考核成績、部門員工評議成績組成。即月度評議成績=直接主管考核成績×60%+部門員工評議成績×40%。副職的直接主管為本部門正職，正職的直接主管為分管經(jīng)理。
�。�4）部門（單位）負責人加減分值以公示的獎勵加分和處罰扣分為準。副職由各部門（單位）負責人根據(jù)工作實績確定加減分值，部門和下屬單位應建立相應的獎懲制度，考核成績要附帶加減分數(shù)明細。
2、如出現(xiàn)職業(yè)禁區(qū)里規(guī)定的情況，情節(jié)輕微者，一次扣掉20分；情節(jié)較重者，一次扣掉30分；如出現(xiàn)以下情況之一者，實行一票否決制，本月度考核成績?yōu)榱悖?/p>
�。�1）違反國家有關政策及法規(guī)規(guī)定的；
�。�2）嚴重違反公司規(guī)章制度的；
�。�3）工作失職造成重大安全事故的；
�。�4）出現(xiàn)職業(yè)禁區(qū)中規(guī)定絕對禁止行為的；
�。�5）有任何隱瞞事實真相和欺騙公司的行為；
�。�6）在業(yè)務交往中私自收取回扣，損害公司形象和利益的；
（7）利用公司資源招攬、從事私活，謀取私利的；
�。�8）不服從工作安排及拒絕執(zhí)行公司管理規(guī)定的。
（9）具有《反對自由主義》一文中的自由主義表現(xiàn)之一者，尤其是具有在公司散播謠言、對上級陽奉陰違、當面不說背后亂說等不利于內(nèi)部團結，有損公司形象的行為者。
3、考核等級
a級（優(yōu)秀）90—100分工作成績優(yōu)異，對公司有突出貢獻者；占總人數(shù)的10%。
b級（良好）80—90分工作成果達到目標任務要求標準，且成績突出；占總人數(shù)的65%。
c級（合格）70—80分工作成果均達到目標任務要求標準；占總人數(shù)的20%。
d級（基本合格）60—70分工作成果未完全達到目標任務要求標準，但經(jīng)努力可以達到；占總人數(shù)的5%。
e級（不合格）60分以下工作成果均未達到目標任務要求標準，經(jīng)督導而未改善的。
4、月度考核流程
注：本流程規(guī)定時間隨具體情況變化而變化。
�。ǘ﹩T工
員工考核由各部門、下屬各單位參照中層考核辦法，結合自身實際情況，制定出相應的`行之有效的考核辦法和獎懲措施（上報公司人力資源部），考核內(nèi)容及所占權重由各部門（單位）自行確定。同時，為保證考核工作收到成效、見到實效，以利于激勵先進、鼓勵后進，員工月度考核結果：優(yōu)秀、良好、合格的。比例原則上分別占到總人數(shù)的10%、65%、20%；基本合格和不合格的比例原則上不低于總人數(shù)的5%。
四、考核紀律
�。�1）考核者必須公正公平、認真負責，不可因為個人好惡予以過高或過低評價，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)上報考核委員會酌情扣分。
�。�2）考核工作要在規(guī)定的時間完成，各種資料不能按時報送者，每遲報一天扣單位3分，依次類推。
五、考核反饋
1、申訴
人力資源部每月公示員工成績后，被考核者如對考核結果有異議，可在網(wǎng)上或填寫申訴表向人力資源部進行申訴舉報，人力資源部及時進行調(diào)查落實，將調(diào)查情況上報考核委員會審定。
2、考核面談
考核成績不理想的員工要及時溝通反饋，溝通主要以面談的方式進行，由人力資源開發(fā)部組織面談�？隙ǔ煽�，指出工作中存在的問題，并提出改進意見。
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