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分包自查報(bào)告（精選6篇）
在學(xué)習(xí)、工作生活中，大家逐漸認(rèn)識(shí)到報(bào)告的重要性，報(bào)告具有語言陳述性的特點(diǎn)。那么大家知道標(biāo)準(zhǔn)正式的報(bào)告格式嗎？以下是小編為大家整理的分包自查報(bào)告，希望對(duì)大家有所幫助。
分包自查報(bào)告 1
根據(jù)關(guān)于印發(fā)xxx有關(guān)文件精神，結(jié)合xxx工程項(xiàng)目實(shí)際情況，及時(shí)成立工程分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組，于20xx年xx月xx日制定工程分包策劃書，經(jīng)過嚴(yán)格的審批及招標(biāo)競選談判活動(dòng)，于20xx年xx月xx日同xxxx有限公司簽訂了《xxx工程施工合同》（編號(hào)：xxxx），工期4個(gè)月，現(xiàn)已竣工投入使用。現(xiàn)將我項(xiàng)目部分包管理工作自查情況報(bào)告如下：
一、分包制度建立及分包管理情況
1、根據(jù)公司《工程分包管理辦法》項(xiàng)目部結(jié)合實(shí)際成立了xxx工程項(xiàng)目部工程分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，設(shè)專職人員管理，以加強(qiáng)項(xiàng)目部的分包管理工作和規(guī)范外用勞務(wù)工行為。
2、依據(jù)公司《工程分包管理辦法》有關(guān)規(guī)定，我項(xiàng)目部堅(jiān)持公開、公平、公正地在具備相應(yīng)資質(zhì)條件的合格分包商中擇優(yōu)選定分包商的原則，經(jīng)過對(duì)分包商資質(zhì)、質(zhì)量、安全、環(huán)境保證、投標(biāo)報(bào)價(jià)等等嚴(yán)格審核及對(duì)分包商實(shí)地考察之后，確定與xxxS有限公司簽訂《xxx工程施工合同》。
3、按照《工程分包管理辦法》要求，我項(xiàng)目部對(duì)分包商進(jìn)行技術(shù)質(zhì)量安全交底，并及時(shí)建立了分包商資源管理臺(tái)帳，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，并將主要負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理和技術(shù)負(fù)責(zé)人的個(gè)人基本資料進(jìn)行登記備案。
二、合同管理及其履約執(zhí)行情況
1、項(xiàng)目部結(jié)合實(shí)際情況，對(duì)分包工程進(jìn)行了分包策劃，具體策劃工作由項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)班子和各部門成員商議共同完成，技術(shù)部形成分包立項(xiàng)計(jì)劃，合同部根據(jù)分包立項(xiàng)計(jì)劃，嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)定及流程選擇資信良好的分包商。
2、項(xiàng)目部在分包項(xiàng)目計(jì)量結(jié)算過程中，嚴(yán)格按照計(jì)量原則、計(jì)量程序及規(guī)定的時(shí)間段結(jié)算、支付。項(xiàng)目部綜合考慮營地建設(shè)進(jìn)展及項(xiàng)目即將開工的實(shí)際情況，積極穩(wěn)妥地處理分包結(jié)算適宜，大大降低了對(duì)內(nèi)經(jīng)營管理的風(fēng)險(xiǎn)。
3、建立動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬，確保責(zé)任雙方的行為不違背合同約定，合同執(zhí)行情況良好。
三、施工現(xiàn)場管理及工程質(zhì)量安全情況
1、在營地建設(shè)項(xiàng)目施工過程中，技術(shù)部對(duì)分包商進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)交底，并要求分包方技術(shù)人員對(duì)現(xiàn)場施工人員進(jìn)行交底，重點(diǎn)部位或工序施工中實(shí)行技術(shù)員旁站指導(dǎo)。
2、工期管理方面。項(xiàng)目部要求分包商制定詳細(xì)的施工進(jìn)度計(jì)劃，合理安排生產(chǎn)。項(xiàng)目部工程分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組結(jié)合實(shí)際情況，對(duì)工程進(jìn)度定期分析，協(xié)調(diào)解決施工中存在的問題，確保營地建設(shè)順利進(jìn)行。
3、質(zhì)量管理方面。在項(xiàng)目部質(zhì)檢人員日常巡檢過程中，質(zhì)檢人員對(duì)錯(cuò)誤的施工工序進(jìn)行了現(xiàn)場指正，并對(duì)質(zhì)量薄弱部位要求加固處理或返工處理�？⒐を�(yàn)收時(shí)，組織技術(shù)人員及分包商現(xiàn)場負(fù)責(zé)人對(duì)營地房屋建設(shè)主要部位進(jìn)行了細(xì)致驗(yàn)收檢查，不合格者一律要求分包商返工修復(fù)或重建。營地建設(shè)過程中無重大質(zhì)量事故發(fā)生。
4、安全生產(chǎn)方面。為切實(shí)做好我項(xiàng)目的.安全管理工作，創(chuàng)造安全、高效的施工環(huán)境，確保施工合同的順利實(shí)施，我方同分包商簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任書。嚴(yán)肅且明確地要求分包商堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”和堅(jiān)持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，加強(qiáng)安全生產(chǎn)宣傳教育，增強(qiáng)全員安全生產(chǎn)意識(shí)，建立健全各項(xiàng)安全生產(chǎn)的管理機(jī)構(gòu)和安全生產(chǎn)管理制度，配備專職及兼職安全檢查人員，有組織地開展安全生產(chǎn)活動(dòng)。項(xiàng)目部多次對(duì)分包商進(jìn)行安全專項(xiàng)檢查，確保生產(chǎn)安全，施工合同順利實(shí)施。
四、項(xiàng)目勞務(wù)管理及其他條款的履行情況
1、項(xiàng)目部為切實(shí)保障每月分包商雇傭人員工資能夠按時(shí)足額發(fā)放，項(xiàng)目部在分包隊(duì)伍每月結(jié)算時(shí)，暫扣2%的農(nóng)民工工資保證金，用于分包方不按時(shí)發(fā)放雇傭人員工資時(shí)支付民工工資，至竣工無農(nóng)民工工資拖欠情況發(fā)生。
2、對(duì)分包商的人力資源狀況及持證上崗情況及時(shí)進(jìn)行有效監(jiān)管。嚴(yán)格控制分包商人員的更替和流動(dòng)，對(duì)其現(xiàn)場人員進(jìn)行實(shí)名制管理，時(shí)刻檢查落實(shí)其“持證上崗”和勞動(dòng)防護(hù)情況。
3、為確保xxx程專業(yè)分包合同雙方能夠勤政廉潔地履行合同，維護(hù)雙方合法權(quán)益，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見，我項(xiàng)目同分包單位簽訂保廉合同，并嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)協(xié)議，無違規(guī)情況發(fā)生。
五、存在的問題及整改措施
1、xxxx工程因此處xxx腹地，氣候、資源、衛(wèi)生、交通等與國內(nèi)環(huán)境差異較大，綜合考慮各項(xiàng)環(huán)境因素，應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)分包隊(duì)伍的人身安全培訓(xùn)工作，尤其是疾病防控的安全教育。
2、針對(duì)分包商施工作業(yè)人員技術(shù)培訓(xùn)存在周期長、次數(shù)少的情況，項(xiàng)目部工程分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)展情況有的放矢地開展技術(shù)培訓(xùn)工作，同日常技術(shù)交底結(jié)合起來，確保分包作業(yè)順利進(jìn)行。
分包自查報(bào)告 2
我項(xiàng)目部于20xx年10月21日收到南寧五象新區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理委員會(huì)規(guī)劃建設(shè)局下發(fā)的《關(guān)于立即開展建筑工程轉(zhuǎn)包違法分包等行為自糾自查的通知》后，項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此高度重視，組織相關(guān)人員召開專題會(huì)議研究落實(shí)做好自查的準(zhǔn)備，按照通知要求，我項(xiàng)目部成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，由項(xiàng)目經(jīng)理任組長，明確任務(wù)，落實(shí)責(zé)任，并安排專人對(duì)項(xiàng)目部轉(zhuǎn)包、分包情況進(jìn)行自查。現(xiàn)將我項(xiàng)目部自查自糾情況匯報(bào)如下：
一、合同管理基礎(chǔ)工作
1、項(xiàng)目部成立了合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組，將合同管理落實(shí)到各相關(guān)部門及負(fù)責(zé)人，并要求各相關(guān)部門及時(shí)嚴(yán)格按照合同管理制度簽訂，使簽訂的合同規(guī)范化、合理化。同時(shí)，建立了完善的合同管理制度，并將制度辦法下發(fā)給相關(guān)各部門及負(fù)責(zé)人，要求各部門認(rèn)真學(xué)習(xí)文件內(nèi)容，逐級(jí)落實(shí)；
2、合同簽訂后，及時(shí)做好合同統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，目前還沒有重大合同和糾紛，并在合同簽訂后做好合同統(tǒng)計(jì)分析工作；
3、我項(xiàng)目部不存在其他形式的轉(zhuǎn)包和違法分包的情況；
4、我項(xiàng)目部不存在通過中介中標(biāo)工程、中標(biāo)后轉(zhuǎn)包或者違法分包給中介或中介再次轉(zhuǎn)包和違法分包工程的情況。
二、合同簽訂方面
1、合同文本均由公司統(tǒng)一制定、審核后統(tǒng)一下發(fā)，合同范文由公司統(tǒng)一對(duì)合同的規(guī)范性、合法性進(jìn)行審核，公司所確認(rèn)后，才正式使用。由項(xiàng)目經(jīng)理部相關(guān)部門與各班組、材料供應(yīng)商及設(shè)備租賃公司等負(fù)責(zé)人簽訂，合同簽訂均在隊(duì)伍上場以前，合同簽訂具有及時(shí)性、完整性。
2、在合同簽訂以前，項(xiàng)目部認(rèn)真審查各班組的三證一書情況，只錄用資質(zhì)齊全的班組。在班組進(jìn)場前，合同預(yù)算部就與各班組簽訂了《勞務(wù)協(xié)議》及《機(jī)械作業(yè)承包合同》，執(zhí)行先簽合同后進(jìn)場施工的原則；甲供、甲控材料，其他地材、型材及周轉(zhuǎn)材料都按招標(biāo)程序進(jìn)行公開招標(biāo)，并與供應(yīng)商統(tǒng)一簽訂了《物資采購合同》；租賃設(shè)備進(jìn)場后，由項(xiàng)目物資部門統(tǒng)一簽訂《設(shè)備租賃合同》。
3、合同簽訂前，項(xiàng)目部將合同及合同評(píng)審表統(tǒng)一報(bào)送集團(tuán)公司，由公司逐級(jí)審查簽字審批授權(quán)后，項(xiàng)目經(jīng)理部再簽訂正式合同。
三、合同執(zhí)行方面的.情況
1、在合同簽訂條款中，明確了甲、乙雙方的質(zhì)量要求及安全責(zé)任，在施工過程中，甲、乙雙方將嚴(yán)格按照合同約定履約職責(zé)。
2、合同簽訂后，及時(shí)交財(cái)務(wù)部一份，預(yù)算合同部留一份，同時(shí)對(duì)相關(guān)人員及業(yè)務(wù)部門進(jìn)行合同交底，保證合同執(zhí)行過程中的一致性。財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同相關(guān)條款約定及預(yù)合部提供的結(jié)算單，及時(shí)進(jìn)行撥付款，不存在結(jié)算不及時(shí)情況。
3、截至目前我項(xiàng)目還未出現(xiàn)合同糾紛。
4、我項(xiàng)目部開工作業(yè)以來，嚴(yán)格按照合同規(guī)定履約。
分包自查報(bào)告 3
依據(jù)xxx文件精神，我項(xiàng)目部對(duì)文件中專項(xiàng)治理重點(diǎn)提出的具體內(nèi)容逐條目地進(jìn)行了對(duì)照檢查，現(xiàn)將檢查結(jié)果情況報(bào)告如下。
一、自查自糾工作基本情況
由于我項(xiàng)目屬于《通知》中的“施工項(xiàng)目”，現(xiàn)針對(duì)施工項(xiàng)目專項(xiàng)治理重點(diǎn)內(nèi)容作出匯報(bào)：
1、分包制度建設(shè)方面
項(xiàng)目部實(shí)施的工程分包均是在xxx文件精神的指導(dǎo)下進(jìn)行的。從前期分包策劃、分包立項(xiàng)、分包商資格審查、分包商的選擇、合同簽訂到合同生效后的分包合同管理、履約、計(jì)量、結(jié)算等工作內(nèi)容均按公司規(guī)定的分包管理辦法執(zhí)行。
2、工程分包招標(biāo)方面
在進(jìn)行分包商的選擇前對(duì)其企業(yè)資質(zhì)情況進(jìn)行嚴(yán)格審查，確定其是否為公司的合格分包商；對(duì)其施工管理方式、作業(yè)人員技能等情況進(jìn)行綜合考察，判斷其是否有能力承包該工程。分包采用公開招標(biāo)方式，擇優(yōu)確定本工程的分包商。評(píng)標(biāo)過程公平、公正、公開、透明，不存在規(guī)避招標(biāo)、虛假招標(biāo)、圍標(biāo)串標(biāo)、評(píng)標(biāo)不公、定標(biāo)不嚴(yán)等問題。
3、分包合同簽訂方面
根據(jù)審批權(quán)限，由經(jīng)理部或項(xiàng)目部與分包商簽訂分包合同，并進(jìn)行合同備案。分包合同采用公司統(tǒng)一勞務(wù)分包合同格式，并結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際情況對(duì)部門條款進(jìn)行細(xì)化或調(diào)整。分包合同內(nèi)容對(duì)施工內(nèi)容、費(fèi)用構(gòu)成、施工單價(jià)及總價(jià)、工期要求、計(jì)量支付方式等內(nèi)容做了具體規(guī)定并在合同后附雙方簽字確認(rèn)的工程量清單。所有分包商資質(zhì)情況均可滿足施工需求，不存在分包給個(gè)人及無相應(yīng)資質(zhì)的單位等問題。
4、分包項(xiàng)目履約管理方面
在進(jìn)行工程分包以后，項(xiàng)目部對(duì)分包商實(shí)施了有效的管控，禁止其將其所承包的勞務(wù)作業(yè)再次分包、轉(zhuǎn)包，確保了履約質(zhì)量。項(xiàng)目部定期上報(bào)“分包隊(duì)伍管理評(píng)價(jià)表”和“分包商業(yè)績考核表”，對(duì)分包商履約行為實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。在分包實(shí)施過程中，對(duì)分包商現(xiàn)場作業(yè)安全、質(zhì)量、進(jìn)度等方面進(jìn)行管控。自簽訂分包合同至今，未發(fā)生分包商偷工減料、弄虛作假及因分包商拖欠農(nóng)民工工資造成上訪等會(huì)影響社會(huì)穩(wěn)定等不良現(xiàn)象。分包商安全措施均是在項(xiàng)目部的指導(dǎo)控制下進(jìn)行的，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)排除，安全措施到位，保障得力。
5、分包結(jié)算方面
在分包合同履約過程中，項(xiàng)目部始終堅(jiān)持“先結(jié)算、后支付”的原則，杜絕超結(jié)、超付現(xiàn)象，每筆結(jié)算都按公司要求扣除合計(jì)10%的質(zhì)保金、履約保證金、農(nóng)民工工資保證金。定期向經(jīng)理部工管部上報(bào)當(dāng)期分包臺(tái)帳。每期結(jié)算手續(xù)都是嚴(yán)格按照公司要求進(jìn)行審批、結(jié)算、支付的。對(duì)于已退場的分包隊(duì)伍及時(shí)進(jìn)行了竣工清算，消除了法律隱患。
6、財(cái)務(wù)資金管理使用方面
財(cái)務(wù)資金使用制度健全，備用金管理、資金使用審批程序規(guī)范。在資金日常管理過程中，避免出現(xiàn)使用大額現(xiàn)金支付的情況，盡可能地通過銀行轉(zhuǎn)賬的形式支付，雖然偶爾出現(xiàn)支付滯后的情況，但可確保資金使用安全；不存在亂借款、亂設(shè)銀行賬戶以及存在利用假合同、假結(jié)算套取資金等問題；項(xiàng)目部日常報(bào)銷和資金支付采用聯(lián)簽制度，多層審核，保證資金使用安全。
7、質(zhì)量安全生產(chǎn)方面
項(xiàng)目部成立之初就成立了項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理委員會(huì)，主持領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目部安全生產(chǎn)管理工作。我項(xiàng)目自20xx年xx月份開工以來，安全管理工作落實(shí)到位，安全隱患及時(shí)排除，未發(fā)生重大安全事故。
8、施工企業(yè)是否存在出借資質(zhì)問題
我項(xiàng)目部始終堅(jiān)持經(jīng)理部的領(lǐng)導(dǎo)，各項(xiàng)工作均在經(jīng)理部的'統(tǒng)一管理下進(jìn)行，未發(fā)生出借企業(yè)資質(zhì)問題。
二、存在的主要問題
在本次對(duì)照xxxx文件中專項(xiàng)治理重點(diǎn)提出的具體內(nèi)容進(jìn)行的自糾自查工作中，存在的主要問題是某些工作在落實(shí)過程中不注意保存書面資料，存在資料缺失現(xiàn)象。
三、整改方案
針對(duì)此次自查自糾工作中發(fā)現(xiàn)的部分資料缺失的問題，項(xiàng)目部將立即組織工作人員查補(bǔ)相關(guān)缺失資料，在以后的工作中要提高注意保存書面資料的意識(shí)，以備上級(jí)部門審查和預(yù)防因原始資料缺失出現(xiàn)的責(zé)任不清的現(xiàn)象。
分包自查報(bào)告 4
為貫徹落實(shí)舞陽縣教育科技體育局關(guān)于印發(fā)《舞陽縣教體系統(tǒng)機(jī)構(gòu)編制和組織人事領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的通知，嚴(yán)肅干部人事和機(jī)構(gòu)編制工作紀(jì)律，我校按照文件精神要求，對(duì)該項(xiàng)工作進(jìn)行了專項(xiàng)治理和自查自糾，現(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視。
在自查工作中，為進(jìn)一步落實(shí)干部人事和機(jī)構(gòu)編制工作規(guī)范化，我校高度重視，全體人員集體學(xué)習(xí)通知內(nèi)容，領(lǐng)會(huì)通知精神，并指定專人對(duì)全校的人事機(jī)構(gòu)編制工作進(jìn)行了檢查。
二、人員編制情況
我校現(xiàn)有核定的事業(yè)編制人員8人，實(shí)有人數(shù)9人。（其中借出1人）行政編制1人。核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2人，實(shí)配2人。沒有違反規(guī)定超編進(jìn)人問題。
三、規(guī)范人員編制運(yùn)行。
我校按照《舞陽縣教體系統(tǒng)機(jī)構(gòu)編制和組織人事領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的通知精神，定編到人并按規(guī)定張榜公示。經(jīng)查本單位不存在超編和在編不在崗情況。
四、做好事業(yè)單位登記管理工作。
在工作中，為做好登記檔案的保存完整，我校指定專人負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作。同時(shí)，加強(qiáng)教師間的協(xié)作，明確職責(zé)，建立主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，把事業(yè)單位完成登記情況作為其年終考核的重要依據(jù)，確保工作落到實(shí)處。此外，積極做好組織協(xié)調(diào)工作，提高了辦事效率。經(jīng)查沒有偽造篡改、虛報(bào)、瞞報(bào)機(jī)構(gòu)編制相關(guān)事項(xiàng)。
五、做好實(shí)名制管理。
嚴(yán)格按照機(jī)構(gòu)編制管理部門核定的編制數(shù)及編制性質(zhì)，配備相應(yīng)的.工作人員，做到定編到人，實(shí)行機(jī)構(gòu)編制信息公開。通過自查不存在“超職數(shù)”、“超規(guī)格”現(xiàn)象。沒有虛報(bào)人員等方式占用編制并冒用財(cái)政資金的情況，也不存在其他違反機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)定的行為。
六、今后工作的方向。
今后，我校將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)事業(yè)人事機(jī)構(gòu)編制管理的相關(guān)政策法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制紀(jì)律，加強(qiáng)編制管理工作，不斷提高行政效率。
分包自查報(bào)告 5
一、特別提示
根據(jù)“加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)”自查事項(xiàng)，經(jīng)公司認(rèn)真自查，公司治理方面存在以下有待改進(jìn)的問題：
(一)公司內(nèi)部管理制度需進(jìn)一步完善。
(二)公司董事、監(jiān)事及高管加強(qiáng)對(duì)相關(guān)政策、法律法規(guī)的持續(xù)學(xué)習(xí)。同時(shí)中、基層管理人員及員工的培訓(xùn)工作需要進(jìn)一步加強(qiáng)。
(三)公司經(jīng)營管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步提升與加強(qiáng)。
二、公司治理概況
公司自上市以來，能夠按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》等規(guī)定規(guī)范運(yùn)作，在法人治理結(jié)構(gòu)、信息披露、投資者關(guān)系管理等方面取得了一些成效，得到了監(jiān)管部門和廣大投資者的認(rèn)同。
(一)公司治理結(jié)構(gòu)完善
公司目前已經(jīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全了包括股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和公司管理層在內(nèi)的法人治理結(jié)構(gòu)，其中，董事會(huì)還下設(shè)了戰(zhàn)略決策委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)。公司擁有健全的法人治理結(jié)構(gòu)，符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定。
(二)公司各項(xiàng)議事規(guī)則建立情況
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，我公司制訂了《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事制度》、《信息披露管理制度》、《董事會(huì)專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》、《投資者關(guān)系管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等各項(xiàng)規(guī)則和辦法，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
(三)法人治理結(jié)構(gòu)運(yùn)作情況
1、關(guān)于股東與股東大會(huì)：公司股東大會(huì)的召開程序和執(zhí)行情況符合國家法律法規(guī)和公司章程的要求，同時(shí)聘請(qǐng)常年法律顧問對(duì)股東大會(huì)進(jìn)行現(xiàn)場見證。在提案審議過程中，公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員能夠積極聽取參會(huì)股東的意見和建議，認(rèn)真負(fù)責(zé)的回答股東的提問，保證了中小股東的話語權(quán)。
2、關(guān)于董事與董事會(huì)：公司董事會(huì)成員5人，其中獨(dú)立董事2人，專業(yè)背景搭配合理。專業(yè)委員會(huì)構(gòu)成符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。獨(dú)立董事由具有金融、財(cái)務(wù)等專業(yè)背景的人士構(gòu)成，能夠按照公司章程有關(guān)規(guī)定，履行相應(yīng)的職責(zé)，發(fā)表獨(dú)立性意見。
3、關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)：公司監(jiān)事會(huì)成員3人，其中由職工代表出任的監(jiān)事2名，監(jiān)事會(huì)的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求。監(jiān)事任免機(jī)制合理，選聘過程嚴(yán)格，任職資格符合相關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事能夠按照《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的要求，做到認(rèn)真、誠信、勤勉、盡責(zé)，對(duì)公司重大事項(xiàng)、財(cái)務(wù)狀況以及公司董事和其他高級(jí)管理人員履職情況的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。
4、關(guān)于公司經(jīng)理層：公司經(jīng)理層能夠忠實(shí)的履行職務(wù)，取得了良好的經(jīng)營業(yè)績。公司經(jīng)理層實(shí)行重點(diǎn)工作、責(zé)任指標(biāo)、基層服務(wù)打分考核應(yīng)計(jì)提工資總額的考核辦法;最近一年，公司已按照考核辦法對(duì)高級(jí)管理人員進(jìn)行了考核和評(píng)價(jià)，并在職務(wù)等級(jí)和薪資水平的確定以及績效獎(jiǎng)勵(lì)的發(fā)放中予以體現(xiàn)。公司經(jīng)理層沒有越權(quán)行使職權(quán)的行為，董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)能對(duì)公司經(jīng)理層實(shí)施有效的監(jiān)督和制約，不存在“內(nèi)部控制人”傾向。
5、關(guān)于內(nèi)部控制情況：公司建立了比較完善的內(nèi)部管理制度，主要有法人治理結(jié)構(gòu)管理制度、安全生產(chǎn)管理制度、經(jīng)營管理制度、人事管理制度、財(cái)務(wù)管理制度和績效考核管理制度等。這些制度在工作中能得到較好的貫徹執(zhí)行。經(jīng)理層通過董事會(huì)決策對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、資金調(diào)度、人員配備、財(cái)務(wù)核算等進(jìn)行集中統(tǒng)一管理。異地子公司的生產(chǎn)、銷售、財(cái)務(wù)等數(shù)據(jù)能夠及時(shí)匯總到公司總部，公司總部能夠全面和及時(shí)的了解異地子公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況。
6、關(guān)于信息披露與透明度：公司按照《上市公司信息披露管理辦法》制定了《公司信息披露制度》，公司的日常信息披露完全按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司信息披露制度》的規(guī)定程序，及時(shí)、完整地向外部投資者披露對(duì)公司股票可能產(chǎn)生影響的重大信息。同時(shí)根據(jù)證券監(jiān)管部門的要求，公司不斷完善信息披露制度，切實(shí)履行作為上市公司所必須承擔(dān)的信息披露義務(wù)，公平對(duì)待所有股東，切實(shí)保障廣大中小投資者的公平知情權(quán)。
三、公司治理存在的問題及原因
自2007年10月公司上市以來，盡管公司在公司治理工作方面作了大量的工作，但仍然不可避免地存在一些問題有待我們?nèi)ミM(jìn)一步改進(jìn)和完善。
1、雖然公司已建立較為完善的內(nèi)部管理制度，但隨著監(jiān)管部門對(duì)有關(guān)上市公司的法律法規(guī)和規(guī)章的不斷修訂，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》，公司將及時(shí)調(diào)整和完善公司相關(guān)制度。
2、隨著證券市場的'快速發(fā)展，相關(guān)的新政策新法規(guī)相繼出臺(tái)，公司董事、監(jiān)事、高管人員及相關(guān)人員應(yīng)加強(qiáng)有關(guān)方面的學(xué)習(xí)。在不斷學(xué)習(xí)中更好地把握經(jīng)濟(jì)政策動(dòng)脈，理順公司管理頭緒，抓住公司治理核心。
3、公司近幾年發(fā)展迅速，雖然通過招聘和培養(yǎng)，大專以上學(xué)歷人員占全體在冊(cè)職工比例有較大提高，基本建立了人才充實(shí)、結(jié)構(gòu)清晰、運(yùn)作有效的管理團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)，但總體上不能完全滿足公司的快速發(fā)展的需要。公司將以上市為契機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)和完善經(jīng)營管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)。
四、公司的整改措施、整改時(shí)間及責(zé)任人
針對(duì)上述自查存在的差距、問題和不足，公司擬定以下整改計(jì)劃和措施。
1、公司雖已按照上市公司治理和經(jīng)營發(fā)展需要建立了一系列規(guī)章制度，但隨著證券監(jiān)管部門和交易所新出臺(tái)或修改了一系列法律法規(guī)和管理制度，因此公司需要對(duì)相關(guān)制度要重新梳理并及時(shí)修改和完善。對(duì)此，公司將作專門部署，組織力量做好相關(guān)工作，按照《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》和相關(guān)規(guī)定要求進(jìn)一步地制定、完善公司的《內(nèi)部控制制度》。
整改時(shí)間：20xx年10月30日前
整改責(zé)任人：公司董事長、總經(jīng)理、董事會(huì)秘書
2、公司將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)培訓(xùn)，采取外聘和內(nèi)訓(xùn)相結(jié)合的方式，內(nèi)部定期培訓(xùn)及外出學(xué)習(xí)相結(jié)合，使培訓(xùn)成為公司一項(xiàng)日常工作。加強(qiáng)公司董事、監(jiān)事及高管對(duì)新修訂各項(xiàng)法規(guī)文件進(jìn)一步學(xué)習(xí)與提升，及時(shí)的領(lǐng)會(huì)與掌握，提高其規(guī)范運(yùn)作意識(shí)，進(jìn)一步提高公司整體的規(guī)范運(yùn)作水平。同時(shí)加強(qiáng)公司內(nèi)部中、基層管理人員及所有員工的專業(yè)素質(zhì)和能力培訓(xùn)，建立公司培訓(xùn)制度，儲(chǔ)備人才力量，為公司生產(chǎn)經(jīng)營的人才后備資源提供保障。
整改時(shí)間：定期培訓(xùn)和不定期培訓(xùn)
整改責(zé)任人：公司董事長、董事會(huì)秘書、綜合辦公室主任
3、進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)，逐步建立起人才充實(shí)、結(jié)構(gòu)清晰、運(yùn)作高效、激勵(lì)有效的管理團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)。不斷加強(qiáng)公司內(nèi)部管理創(chuàng)新、治理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新，學(xué)習(xí)與借鑒外部優(yōu)秀公司的經(jīng)驗(yàn)和做法，制定激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)全員參與，互相監(jiān)督，共同提高，公平競爭，合理建議，不斷從基層中提拔優(yōu)秀的管理人才和技術(shù)人才。
整改時(shí)間：經(jīng)常性
整改責(zé)任人：公司董事長、總經(jīng)理
五、有特色的公司治理做法
1、公司已引入了獨(dú)立董事制度，制定了《獨(dú)立董事工作制度》，并在《公司章程》中明確了獨(dú)立董事的職責(zé)和權(quán)利，明確了公司要為獨(dú)立董事工作提供方便，從而有力地保障了獨(dú)立董事在充分了解公司信息的基礎(chǔ)上發(fā)表獨(dú)立意見，有效地維護(hù)了公司全體股東特別是中小投資者的利益。
2、公司已在董事會(huì)下設(shè)立了提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略決策委員會(huì)等四個(gè)專門委員會(huì)，規(guī)定其專門負(fù)責(zé)公司人事、績效與薪酬、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、投資與戰(zhàn)略等重大事項(xiàng)的預(yù)審查。
3、公司通過建立完善的治理結(jié)構(gòu)規(guī)范企業(yè)決策和員工行為，規(guī)范投資者管理;通過企業(yè)“誠信為本，科技立業(yè)”理念的深入浸潤，增強(qiáng)企業(yè)核心凝聚力，推進(jìn)精神文明建設(shè)，塑造良好的企業(yè)形象;以豐富多彩的文化生活，比如開展運(yùn)動(dòng)賽，卡拉OK大賽，勞動(dòng)技能大賽、技術(shù)創(chuàng)新、小改小革等活動(dòng)，陶冶出企業(yè)團(tuán)隊(duì)健康高尚的道德情操、團(tuán)結(jié)友愛的精神風(fēng)貌和求實(shí)進(jìn)取的工作作風(fēng)，促使廣大員工愛崗敬業(yè)、和睦共處，為企業(yè)發(fā)展注入了無窮的活力。公司將通過員工與企業(yè)的共同發(fā)展，為股東創(chuàng)造利潤;為員工創(chuàng)造機(jī)會(huì);為客戶創(chuàng)造價(jià)值;為社會(huì)創(chuàng)造財(cái)富。
分包自查報(bào)告 6
一、各項(xiàng)目部應(yīng)組建“突發(fā)群體性的事件應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組”。
組長：項(xiàng)目經(jīng)理。
組員：建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目所屬分公司經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、施工隊(duì)長、項(xiàng)目專職勞動(dòng)力管理員。
領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)在嚴(yán)格遵守北京市住建委及建管中心各項(xiàng)管理規(guī)定的基礎(chǔ)上，根據(jù)本項(xiàng)目情況，制定勞務(wù)管理制度，并認(rèn)真執(zhí)行。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)嚴(yán)格遵守項(xiàng)目經(jīng)理工作職責(zé)并對(duì)“突發(fā)群體性的事件應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組”工作負(fù)總責(zé)。
二、項(xiàng)目部“突發(fā)群體性的事件應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組”工作職責(zé)應(yīng)包括以下內(nèi)容：
（一）按要求設(shè)置專職勞動(dòng)力管理員，發(fā)承包雙方勞動(dòng)力管理員必須持證上崗并遵守勞動(dòng)力管理員崗位職責(zé)。
�。ǘ┒酱夙�(xiàng)目專職勞動(dòng)力管理員做好勞務(wù)管理基礎(chǔ)資料的收集和整理。
�。ㄈ┲贫ū卷�(xiàng)目的“勞務(wù)糾紛應(yīng)急處理預(yù)案”。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目部應(yīng)每月與勞務(wù)隊(duì)伍核對(duì)以完成工程量，按勞務(wù)分包合同約定足額支付勞務(wù)費(fèi)
（五）每月對(duì)勞務(wù)費(fèi)結(jié)算支付和農(nóng)民工工資支付情況進(jìn)行認(rèn)真了解，確保支付到位。
�。┟吭露ㄆ谡匍_“項(xiàng)目勞務(wù)管理工作例會(huì)”，領(lǐng)導(dǎo)小組全部成員必須參加，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)會(huì)議簽到、記錄會(huì)議內(nèi)容并將會(huì)議記錄在項(xiàng)目部留存?zhèn)洳�。工作例�?huì)主要審議內(nèi)容應(yīng)包括：
1、勞動(dòng)力管理員提交的本月勞務(wù)管理、矛盾隱患排查相關(guān)工作開展情況；
2、對(duì)本項(xiàng)目合同履約、結(jié)算支付、工資發(fā)放、農(nóng)民工進(jìn)退場變更、資料歸檔等各項(xiàng)工作進(jìn)行總結(jié)、分析。
3、對(duì)本月發(fā)生的變更、洽商、合同外增量及時(shí)進(jìn)行討論、確認(rèn)；
4、對(duì)工程款、勞務(wù)費(fèi)支付情況參照合同約定進(jìn)行核對(duì)；
5、提出對(duì)勞務(wù)管理工作存在的問題，并制定整改方案；
6、對(duì)糾紛隱患制定化解方案；
7、對(duì)上月例會(huì)提出的各項(xiàng)工作目標(biāo)進(jìn)行落實(shí)，并制定下月工作目標(biāo)。
8、建設(shè)單位要對(duì)直接分包的施工單位的'工程款、勞務(wù)費(fèi)結(jié)算及支付工作負(fù)責(zé)。
三、總承包單位項(xiàng)目經(jīng)理工作職責(zé)
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)牽頭本項(xiàng)目勞務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組工作，為領(lǐng)導(dǎo)小組第一責(zé)任人，對(duì)項(xiàng)目勞務(wù)管理工作負(fù)總責(zé)，組織召開“項(xiàng)目勞務(wù)管理工作例會(huì)”。
（二）監(jiān)督檢查勞務(wù)單位施工隊(duì)長持證上崗情況。
（三）監(jiān)督檢查總承包單位勞動(dòng)力管理員工作。
（四）定期做好合同外增量、變更、洽商；施工現(xiàn)場臨時(shí)派工等現(xiàn)象的簽認(rèn)、結(jié)算工作。
�。ㄎ澹┲鲃�(dòng)與勞務(wù)分包企業(yè)協(xié)商解決雙方存在的勞務(wù)費(fèi)結(jié)算支付糾紛。
�。┓e極配合市區(qū)建委、勞務(wù)協(xié)管員和街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員對(duì)本項(xiàng)目勞務(wù)管理的監(jiān)督檢查工作。
四、勞務(wù)單位施工隊(duì)長工作職責(zé)
（一）勞務(wù)單位施工隊(duì)長是分包項(xiàng)目勞務(wù)管理工作直接責(zé)任人，應(yīng)持證上崗。
�。ǘ┍O(jiān)督檢查勞務(wù)單位勞動(dòng)力管理員工作。
�。ㄈ┲鲃�(dòng)向總承包單位項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告合同外增量、施工現(xiàn)場臨時(shí)派工等現(xiàn)象的簽認(rèn)、結(jié)算和支付工作。
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