當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查的困難策略

        文章標(biāo)題：當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查的困難策略

一、經(jīng)濟(jì)案件偵查的難點(diǎn)

1、辦案經(jīng)費(fèi)緊缺，這是長期困擾公安機(jī)關(guān)偵查破案的問題。

①在打擊經(jīng)濟(jì)犯罪過程中，這個(gè)問題更顯突出。經(jīng)濟(jì)案件的犯罪嫌疑人作案后往往攜帶了大筆不義之財(cái)，多逃往外地（有的甚至逃往境外、國外），犯罪所得轉(zhuǎn)移隱匿地點(diǎn)多，公安機(jī)關(guān)在辦案中外出追逃、取證、查帳次數(shù)多，范圍大，費(fèi)用支出大；
②公安部又明文強(qiáng)調(diào)辦案干警不準(zhǔn)同受害人同吃、同住、同辦案，不準(zhǔn)索取辦案經(jīng)費(fèi)等；
③對追繳的地產(chǎn)、設(shè)備等固定資產(chǎn)需鑒定、評估，對有的帳目需要中介機(jī)構(gòu)審計(jì)，而公安機(jī)關(guān)又無鑒定、評估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)來源，需要從有限的辦案經(jīng)費(fèi)中墊付，公安機(jī)關(guān)有限的通訊交通工具和辦案經(jīng)費(fèi)，與偵辦此類案件實(shí)際需要差距較大，特別是一些大要案的查辦更是力不從心，久而久之必然軟化了對經(jīng)濟(jì)犯罪的打擊力度。

2、取證難：經(jīng)濟(jì)犯罪行為取證難主要表現(xiàn)在取證的時(shí)間、空間跨度大，涉及的單位和人員多，相互關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜。如在虛開增值稅專用發(fā)票犯罪過程中，行為人為隱匿罪證，往往跨省市、跨區(qū)域虛開，甚至幾十個(gè)、十幾個(gè)省市的不法分子相互虛開，公安機(jī)關(guān)如要獲取“有貨虛開”亦或“無貨虛開”、“善意取得”、“惡意取得”的證據(jù)，往往需要依據(jù)發(fā)票線索，查明最初銷貨企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票存根聯(lián)和抵扣聯(lián)是否一致，是否有所提供貨物的能力，貨物的來源是否真實(shí)等關(guān)鍵問題，而這些跨省市、跨區(qū)域的調(diào)查取證，所需周期較長，查證難度大。特別是有些案件對把犯罪嫌疑人的犯罪主觀故意、危害后果、犯罪行為與后果的因果關(guān)系的偵查和證明就更難了。

3、發(fā)現(xiàn)難：經(jīng)濟(jì)犯罪的隱蔽性、預(yù)謀性及作案時(shí)間長的特點(diǎn)，使經(jīng)濟(jì)犯罪較普通刑事犯罪發(fā)現(xiàn)難。大多數(shù)經(jīng)濟(jì)案件不是發(fā)生在現(xiàn)在，只是事情敗露在現(xiàn)在。作案的過程往往是一、兩年或更長的時(shí)間，所以說經(jīng)濟(jì)犯罪引發(fā)的后果具有滯后性。案情只有發(fā)展到?jīng)]有新的資金注入來償還以前投資者的本金時(shí)，犯罪結(jié)果才會驟然爆發(fā)，而這種情況的發(fā)生往往需要經(jīng)過較長的一段時(shí)間。其次經(jīng)濟(jì)犯罪多與內(nèi)部腐敗問題緊密相連，許多部門是先掩蓋起來，尤其是金融案件，先不報(bào)，實(shí)在包不住了，才報(bào)案，這樣時(shí)過境遷，犯罪證據(jù)查起來就相當(dāng)困難了。

　4、法律適用難：當(dāng)前法律、法規(guī)不完善，司法解釋滯后，以致對部分案件性質(zhì)的認(rèn)定難以統(tǒng)一。有的行為有社會危害性，甚至造成較大的經(jīng)濟(jì)損失，但法律無明文規(guī)定；有的法律規(guī)定過于抽象，表述概括性強(qiáng)，又無相關(guān)司法解釋相輔，實(shí)踐中缺乏可操作性。如當(dāng)前的傳銷是一種嚴(yán)重破壞市場經(jīng)濟(jì)秩序，危害大、影響壞、受害人多的嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)犯罪活動，以法律規(guī)定按“非法經(jīng)營罪”論處。但在具體的查辦過程中，往往是有人無物，經(jīng)營數(shù)額和財(cái)產(chǎn)損失很難認(rèn)定，客觀上削弱了打擊的力度。再有公安機(jī)關(guān)的案前初查工作法律地位不明確。公安機(jī)關(guān)的案前初查由于沒有立案，不在法律規(guī)定的偵查活動范疇之內(nèi)，因此也不能行使偵查活動的職權(quán)和采取相應(yīng)的法律強(qiáng)制措施和手段，如不能查詢銀行存款等，制約了偵查工作的開展。另外經(jīng)濟(jì)犯罪形式多種多樣，手段狡猾隱蔽，罪與非罪，此罪與彼罪，案件定性難度大。如實(shí)踐中對合同詐騙與民事欺詐行為，承包中經(jīng)濟(jì)糾紛與職務(wù)侵占往往難以區(qū)分，造成了公、檢、法機(jī)關(guān)對此類案件的定性認(rèn)識不一致，影響了對經(jīng)濟(jì)犯罪的打擊處理。
二、對策：　

　　1、積極爭取黨委、政府的重視和支持，是搞好打擊經(jīng)濟(jì)犯罪工作的重要保證。經(jīng)濟(jì)犯罪的特征和經(jīng)偵工作的實(shí)踐證明，無論是部署打擊經(jīng)濟(jì)犯罪工作還是偵辦具體案件，沒有黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和支持，都難以順利開展和深入進(jìn)行。公安機(jī)關(guān)對有關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪重要工作部署、重大行動和大要案件的偵辦工作，以及在執(zhí)法辦案工作中遇到的重要困難和突出問題，要及時(shí)、主動地向當(dāng)?shù)攸h委、政府請示報(bào)告，對涉及有關(guān)部門和工作難度大的問題，及時(shí)請黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)同志出面協(xié)調(diào)，解決困難，為打擊經(jīng)濟(jì)犯罪提供一個(gè)良好的條件。

2、統(tǒng)一思想，切實(shí)加強(qiáng)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。各級公安機(jī)關(guān)要以與時(shí)俱進(jìn)的精神，主動適應(yīng)新形勢，不斷研究新情況，積極探索防范打擊經(jīng)濟(jì)犯罪工作的新思路、新方法。要認(rèn)真貫徹落實(shí)第二十次全國公安會議精神，抓緊建立防范、打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的預(yù)警機(jī)制、防控機(jī)制和協(xié)作機(jī)制，探索建立以信息情報(bào)為主導(dǎo)，以案件偵破為核心，專群結(jié)合的打擊經(jīng)濟(jì)犯罪體系，全面提升防范和打擊犯罪的整體水平。各級公安機(jī)關(guān)特別是領(lǐng)導(dǎo)同志要充分認(rèn)識到在改革開放和建立、發(fā)展社會主義市場經(jīng)濟(jì)新的歷史條件下，公安機(jī)關(guān)服從服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)最具體、最直接、最有效的方式之一，就是依法嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪活動，維護(hù)正常的經(jīng)濟(jì)秩序，保障經(jīng)濟(jì)安全。要站在講政治的高度，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感，把打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的工作擺上突出位置，認(rèn)真抓緊抓好。

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